TRANSPORTE IDEAL SAN JUSTO S.A.

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Convócase a Asamblea General Ordinaria a rea-

lizarse el día 2 de Diciembre de 2015, a las 18:30

horas en primera convocatoria, y a las 19:30 ho-

ras en segunda convocatoria, en la calle Salta

1838, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

a los efectos de considerar el siguiente: ORDEN

DEL DÍA: 1º) Designación de dos accionistas

para firmar el acta de la presente Asamblea. 2º)

Motivo por el cual se realiza la Asamblea fuera

del término legal. 3º) Ratificar lo manifestado

en la Asamblea General Ordinaria llevada a

cabo el día 26/11/2009. 4º) Aprobar la cesación

del Directorio designado en la Asamblea del

26/1/2009, el que estaba integrado por: Presi-

dente Roberto Oscar Ciccioli, Vicepresidente

José Troilo, Vocales Titulares Eduardo Isidro

Porcel, Antonio Bruno, Salvador Laborde y An-

tonio Enrique Parle. Vocales suplentes Eduardo

Ramón Cotto, Elías Fernandez y Francisco An-

tonio Daniel Arcaro. Consejo de Vigilancia. Titu-

lares Pablo Jose Pesce, Jorge Di Santo y Ana

Laura Tagliaboschi, suplentes Ana María Giam-

paoletti, Margarita Barraza y José Luís Moure.

5º) Consideración de la documentación del Art.

234 de la Ley 19.550 por el ejercicio finalizado

Sección

BOLETIN

el 30 de junio de 2015. 6º) Aprobación de la ges-

tión del Directorio y del Consejo de Vigilancia.

7º) Elección de dos Directores titulares por dos

años y de cuatro Directores suplentes por un

año. Ratificación de la continuidad de mandato

de los Directores titulares José Troilo, Eduardo

Isidro Porcel y Eduardo Ramón Cotto por un

año. 8º) Elección por dos años de tres titulares

y tres suplentes para integrar el Consejo de Vi-

gilancia. 9º) Consideración de la remuneración

del Directorio y del Consejo de Vigilancia y des-

tino de las utilidades. EL DIRECTORIO Socie-

dad comprendida en el Art. 299 de la ley 19.550

Designado según instrumento privado acta de

directorio N° 2236 de fecha 29/12/2014 Roberto

Oscar Ciccioli - Presidente

e. 10/11/2015 N° 164915/15 v. 16/11/2015