CONSTRUCTORA MORAES DANTAS

CONSTRUCTORA MORAES DANTAS

INTERNACIONAL S.A.

Por Acta de Asamblea Extraordinaria del

14/08/2015 se resolvió la Reforma del Estatuto

Social en sus artículos Primero, Tercero, Octa-

vo y Noveno.

“ARTICULO PRIMERO: La sociedad se denomi-

na “MORAES DANTAS S.A.” y tiene su domicilio

legal en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, pudiendo establecer agencias,

sucursales y todo tipo de representaciones en

cualquier lugar del país o del extranjero”.-

“ARTICULO TERCERO: La sociedad tendrá

por objeto realizar por cuenta propia o de ter-

ceros o asociada a terceros o en comisión o

por mandato de terceros, en cualquier lugar

de la República Argentina o del extranjero, las

siguientes actividades que se describen en

forma detallada, las que son conexas, acce-

sorias y complementarias entre sí, y conducen

todas ellas al desarrollo del siguiente objeto

social preciso, determinado y único, a saber: la

explotación de centros de entretenimientos fa-

miliares, recreación, feria infantil, y parque de

atracciones, mediante la utilización de disposi-

tivos, juegos, aparatos, videojuegos y equipos

electrónicos y electromecánicos y afines de

generación y reproducción de imagen y soni-

do, como asimismo los de transmisión y gene-

ración de energía eléctrica, industrialización,

comercialización y servicios de reparación,

mantenimiento y puesta en funcionamiento

de la máquina relacionada. Explotación de

salones de fiestas infantiles con expendio de

bebidas, alimentos y golosinas en los mismos

y celebración de cumpleaños infantiles. Com-

pra, venta, importación, exportación, permuta,

fabricación, montaje, reparación, locación y

explotación de aparatos y equipos electróni-

cos y electromecánicos de generación y re-

producción de imagen y sonido, así como los

relacionados con la transmisión y generación

de energía eléctrica, incluidos videojuegos, y

aparatos de entretenimiento, operados o no

con monedas, en todas sus formas, sus re-

puestos y accesorios, incluidos los servicios

de reparación y mantenimiento. La financia-

ción y/o realización de toda clase de operación

financiera, con aportes de capitales propios en

todas las operaciones que constituyan la acti-

vidad y objeto de la sociedad. La constitución

de prendas, hipotecas y otros derechos reales,

compra y venta de títulos o acciones. El ejerci-

cio de representaciones, mandatos, agencias,

Segunda Sección

BOLETIN

comisiones, consignaciones, gestiones de puesto en la Ley General de Sociedades 19.550

negocios, administración de todo tipo de bie- y modificatorias y tomará resoluciones con la

nes, capitales, empresas en general, pudiendo presencia de la mayoría absoluta de sus miem-

ejercer la representación legal y comercial de bros, y el voto favorable de la mayoría presente.

sociedades, entes nacionales y extranjeros. En caso de empate el Presidente tendrá doble

Para la prosecución de su objeto la sociedad voto. El Directorio podrá celebrar reuniones a

tiene plena capacidad jurídica para realizar to- distancia si así lo autorizan las normas vigentes,

dos los actos y contratos que las leyes vigen- en la forma y de acuerdo con los procedimien-

tes y este contrato autorizan. La sociedad po- tos que contemple la normativa aplicable.

drá realizar la financiación de las operaciones Artículo 13º: Fiscalización: La fiscalización de

sociales obrando como acreedor prendario en la sociedad estará a cargo de un síndico titular

los términos del artículo 5 de la ley 12962 y por el término de tres ejercicios. La Asamblea

realizar todas las operaciones necesarias de también debe elegir un síndico suplente por el

carácter financiero permitidas por la legisla- mismo término. Mientras la Sociedad quede

ción vigente, siempre con dinero propio. No encuadrada en el artículo 299 de la Ley General

realizará las comprendidas en la ley 21.526 o de Sociedades 19.550, excepto su inciso 2º, la

cualquier otra que se dicte en lo sucesivo en su fiscalización de la Sociedad será ejercida por

reemplazo o requiera la intermediación en el una Comisión Fiscalizadora integrada por tres

ahorro público. Podrá asimismo realizar todo síndicos titulares con mandato por tres años,

tipo de inversiones ya sea en bienes, títulos siendo reelegibles indefinidamente. En ese

o acciones, a través del mercado de capita- caso la Asamblea designará también a tres

les, abierto o cerrado, bursátil o extrabursátil, síndicos suplentes por el mismo plazo, quienes

fondos comunes, o cualquier otro tipo de in- reemplazarán a los titulares en caso de vacan-

versión que no le fuera prohibida por las leyes cia en la forma prevista en el artículo 291 de la

vigentes”.“ARTICULO OCTAVO: La dirección y Ley General de Sociedades 19.550

la administración de la sociedad está a cargo Se comunica que de acuerdo con lo resuelto por

del DIRECTORIO, integrado por uno a cinco la Asamblea Ordinaria de Accionistas del 29 de

miembros titulares, pudiendo la asamblea ele- Octubre de 2015, aprobó por unanimidad el Au-

gir igual o menor número de suplentes, los que mento de Capital por la suma de Cinco millones

se incorporarán al directorio por el orden de su setecientos mil pesos ($ 5.700.000), elevando

designación.- Mientras la sociedad prescinda así el capital de la sociedad a la suma de Doce

de la sindicatura, la elección por la asamblea millones de pesos ($ 12.000.000). El aumento

de uno o más directores suplentes será obli- se hará con prima de emisión, delegando en el

gatoria.- El término de su elección es de TRES Directorio la determinación de la época de la

EJERCICIOS.- La asamblea fijará el número emisión, la forma y condiciones de pago y la

de directores así como su remuneración.- El prima de emisión a aplicar. La Asamblea fijará

directorio sesionará con la mayoría absoluta los parámetros dentro de los cuales el Direc-

de sus integrantes y resuelve por mayoría de torio establecerá la prima de emisión de las

los presentes; en caso de empate, el Presi- nuevas acciones. El Directorio podrá aprobar

dente desempatará votando nuevamente.- En los documentos de emisión correspondientes y

su primera reunión designará un Presidente, la suscripción de los contratos que fueren ne-

pudiendo, en caso de pluralidad de titulares, cesarios y/ó convenientes para la implementa-

designar un Vicepresidente que suplirá al ción de la misma, con facultad para efectuar las

primero en su ausencia o impedimento.- Los modificaciones que sugieran los organismos de

directores titulares deberán prestar una ga- control para la realización de tales actos.

rantía, que cumplirá las condiciones de mon- El Directorio al momento de decidir la emisión

to y forma que establecen las Resoluciones del aumento de capital, otorgará a los accio-

Generales pertinentes de la IGJ.- El directorio nistas el derecho de suscripción preferente y

tiene amplias facultades de administración y de acrecer que disponen el artículo 194 y sus

disposición, incluso las que requieren pode- concordantes de la Ley General de sociedades

res especiales a tenor del artículo 1881 del 19.550

Código Civil y artículo noveno del Decreto Ley Se comunica que de acuerdo con lo resuelto por

5965/63.- Podrá especialmente, operar con la Asamblea de Accionistas del 29 de Octubre

toda clase de bancos, compañías financieras o de 2015 y la reunión de Directorio realizada en

entidades crediticias oficiales y privadas; dar y la misma fecha, el Directorio de esta Sociedad

revocar poderes especiales y generales, judi- quedó conformado como sigue: Presidente:

ciales, de administración u otros, con o sin fa- Lic. Isaac Salvador Kiperszmid (Domicilio Espe-

cultad de sustituir; iniciar, proseguir, contestar cial: Av. Libertador 6343, 10° piso A y B-Capital

o desistir denuncias o querellas penales y rea- Fed.); Vicepresidente: Lic. Ariel Kiperszmid (Do-

lizar todo otro hecho o acto jurídico que haga micilio Especial: Av. Libertador 6343, 10º piso

adquirir derechos o contraer obligaciones a A y B-Capital Fed.); Directores Titulares: Cdor.

la sociedad.- La REPRESENTACION legal de Ruben Sergio Geiler (Domicilio Especial: Via-

la sociedad corresponde al PRESIDENTE del monte 1526, 2º piso 6 – Capital Fed.); Dr. Fran-

Directorio, o al Vicepresidente, en su caso”.- cisco Canese Mendez (Domicilio Especial: Av.

“ARTICULO NOVENO: La sociedad PRESCIN- Leandro N. Alem 465, piso 1º – Capital Fed.); Dr.

DE de la SINDICATURA conforme a lo dispues- Santiago Casares (Domicilio Especial: Callao

to en el artículo 284 de la Ley 19.550.- Cuando 1033, 4º piso – Capital Fed.) Directores Suplen-

por aumento de capital social, la sociedad tes: Dr. José Octavio Claria (Domicilio Especial:

quedara comprendida en el inciso segundo Callao 1033, 4° piso –Capital Fed.); Dr. Facundo

del artículo 299 de la ley citada, anualmente Erviti (Domicilio Especial: Arenales 1805, piso

la asamblea deberá elegir Síndico titular y su- 6º E – Capital Fed.). Como Síndicos Titulares

plente” Autorizado según instrumento privado fueron elegidos: Cdor. Manuel Francisco Javier

Acta Asamblea de fecha 14/08/2015

Albano (Domicilio Especial: Estados Unidos

Gustavo Daniel Pittaro - T°: 377 F°: 124 972, PB, Capital Fed.); Cdora. Zulma Mabel

C.P.C.E.C.A.B.A.

Toloza (Domicilio Especial: Estados Unidos

972 - PB, Capital Fed.); Cdora. Silvana Lorena e. 12/11/2015 N° 165712/15 v. 12/11/2015

González (Domicilio Especial: Estados Unidos