RUBIFARM S.A.

RUBIFARM S.A.

Por Esc. 196 y 205 del 26/10/2015 y 04/11/2015

(respectivamente) Reg. 43 Pdo. Gral. San Martín

Pcia. Bs. As se protocolizo: a) Actas de Direc-

torio del 18/10/2013, 05/12/2014 y 19/06/2015;

b) Acta de Asamblea General Extraordinaria

del 08/11/2013; y c) Actas de Asamblea Gene-

ral Ordinaria del 19/12/2014 y 03/07/2015; que

resolvieron por unanimidad: 1) Aumento Capi-

tal social de $ 112000 a $ 162000 emitió 1620

acciones ordinarias nominativas no endosables

$ 100; Capital $ 162000 representado 1620 ac-

ciones ordinarias nominativas no endosables

$ 100 c/u con derecho a 1 voto por acción. 2)

Por vencimiento del mandato se hizo elección

y distribución de los integrantes del Directorio

PRESIDENTE: Liliana Graciela ARDIS; y DIREC-

Sección

BOLETIN

TOR SUPLENTE: Luciano Carlos HERNANDO;

aceptaron cargos; 3) RENUNCIO la Presidente

Liliana Graciela Ardis, aceptada por unanimi-

dad; se designo por unanimidad para ocupar

el cargo a Alejandra Fabiana CAGGIANO, quien

acepto el cargo; el directorio constituyo domi-

cilio especial en Paz Soldan 5124/30 CABA. 4)

Se reformo el Art. 4°. Autorizado según instru-

mento público Esc. Nº 196 del 20/10/2015 Reg.

Nº 43

Santiago Daniel Rivas - T°: 88 F°: 884 C.P.A.C.F.

e. 12/11/2015 N° 166076/15 v. 12/11/2015