N° 167354/15 Aviso del Boletín Oficial
AIRCA S.A.I.C.I.F.
Texto del aviso
AIRCA S.A.I.C.I.F.
Convocase a los Accionistas de AIR-
CA S.A.I.C.I.F.Y A.a Asamblea General Ordina-
ria a celebrarse el día 30 de noviembre de 2015
a las 14.00 horas en primera convocatoria en la
calle Bouchard 680 piso 5º, de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, lugar distinto a la sede
social pero dentro de la jurisdicción, a fin de
tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) Desig-
nación de dos accionistas para firmar el acta
de asamblea. 2º) Razones de la convocatoria a
Asamblea fuera del plazo previsto en el Art. 234
de la Ley 19.550 en relación al ejercicio eco-
nómico cerrado el 30 de septiembre de 2013;
3º) Consideración de los nuevos documentos
prescriptos por el Art. 234, inc. 1 de la Ley
19.550 correspondientes al ejercicio finalizado
el 30 de septiembre de 2013; 4º) Consideración
del destino del resultado por el ejercicio cerra-
do el 30 de septiembre de 2013; 5º) Considera-
ción de los documentos prescriptos por el Art.
234, inc. 1 de la Ley 19.550 correspondientes
al ejercicio finalizado el 30 de septiembre de
2014; 6º) Consideración del destino del resulta-
do por el ejercicio cerrado el 30 de septiembre
de 2014; 7º) Consideración de la gestión del Di-
rectorio por el ejercicio finalizado el 30 de sep-
tiembre de 2013 y el 30 de septiembre de 2014;
8º) Consideración de la retribución del Direc-
torio en caso de corresponder en exceso del
Art. 261 de la Ley 19.550 por los ejercicios con-
tables bajo tratamiento; 9º) Consideración de
la renuncia presentada por los Sres. Fernando
Emilio Berbeglia y Gastón Hernán Nuzzolese al
cargo de Directores Titulares. Designación de
reemplazos por el término de su mandato; 10º)
Remoción con causa de los directores titulares
de la sociedad. Acción de responsabilidad en
su contra. Acciones penales a promover; 11º)
Autorizaciones para efectuar los trámites de
inscripción de las resoluciones asamblearias.
NOTA: Los accionistas deberán notificar su
asistencia conforme art. 238 de la Ley 19.550
con tres días de anticipación a la fecha de la
Asamblea en Bouchard 680 piso 5º C.A.B.A.,
y se hace saber también que conforme el art.
67 LSC la documentación contable a tratar en
la asamblea también estará a disposición en el
domicilio previamente mencionado.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO de fecha 25/09/2014 Elio Scian -
Presidente
e. 13/11/2015 N° 167354/15 v. 19/11/2015