LEIKE S.A.

LEIKE S.A.

Convócase a los Sres. Accionistas a ASAM-

BLEA GRAL.ORDINARIA que se celebrará el

04/12/2015 en primera convocatoria a las 12

hs. y en segunda a las 13 hs. en Avda. Asam-

blea 673, CABA a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos ac-

cionistas para firmar el acta de Asamblea; 2)

Razones por las cuales la presente asamblea

se celebra vencido el plazo legal; 3) Dispensa

al Directorio de confeccionar la Memoria sin la

información adicional establecida en la Reso-

lución Gral. IGJ 06/2006; 4) Consideración de

los documentos del art. 234 inc. 1º Ley 19550

correspondientes al Ejercicio Social finalizado

con fecha 31/12/2014; 5) Destino de los resul-

tados del Ejercicio Social finalizado con fecha

03/12/2014; 6) Consideración de la gestión

del Directorio en el Ejercicio social finalizado

el 31/12/2014; 7) Retribución del Directorio en

exceso del límite establecido por el art. 261 Ley

Sección

BOLETIN

19550; 8) Fijación del número de miembros ti-

tulares y suplentes del Directorio y designación

de los mismos. NOTA: Se recuerda a los Sres.

Accionistas la obligación de cursar el aviso de

asistencia a la Asamblea en los términos del art.

238 de la Ley 19550 personalmente o mediante

notificación fehaciente hasta el día 24/11/2015

en el horario de 10 hs. a 12 hs., en la Avda.

Asamblea 673, CABA.

Designado según instrumento privado acta de

directorio nro. 92 de fecha 23/12/2013 Rafael B

Kaminsky - Presidente

e. 12/11/2015 N° 165738/15 v. 18/11/2015