PBBPOLISUR S.A.

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(IGJ N° 800.605) Comunica que: 1) Por Asam-

blea General Ordinaria del 28/11/14 se resolvió

por unanimidad: (i) aceptar la renuncia de Ricar-

do C. Bridger como Vicepresidente y Director

Titular, Hersen Amílcar Porta como Director Ti-

tular y Jorge De Zavaleta como Director Titular;

(ii) reducir a 6 el número de directores de la so-

ciedad; y (iii) designar a Leandro Furland como

Sección

BOLETIN

Director Titular y a Leonardo Feltrinelli como

Vicepresidente y Director Titular, para ejercer

los respectivos cargos a partir del 1/12/14 hasta

la Asamblea que considere los Estados Con-

tables al 31/12/14. Los directores designados

constituyeron domicilio especial en Blvd. Ceci-

lia Grierson 355, Ciudad de Buenos Aires; y 2)

Por Asamblea General Ordinaria del 28/4/15, se

resolvió por unanimidad: (i) aceptar la renuncia

de Elton B. Martins como Director Titular; y (ii)

fijar en 5 el número de directores de la sociedad

y designar a Gastón Remy como Presidente y

Director Titular, a Leonardo Feltrinelli como Vi-

cepresidente y Director Titular, y a Lino Alberto

Palacio, Raúl A. Sheridan y Leandro Furland

como Directores Titulares, para ejercer los

respectivos cargos hasta la Asamblea que con-

sidere los Estados Contables al 31/12/15. Los

directores designados constituyeron domicilio

especial en Blvd. Cecilia Grierson 355, piso 25,

Ciudad de Buenos Aires. Guadalupe De Lato-

rre, autorizada por Asambleas del 28/11/2014

y 28/04/2015. Autorizado según instrumento

privado Asambleas de fecha 28/04/2015

Guadalupe de Latorre - T°: 109 F°: 795 C.P.A.C.F.

e. 13/11/2015 N° 166297/15 v. 13/11/2015