PETROLERA DEL CONOSUR S.A.

PETROLERA DEL CONOSUR S.A.

Convocar a una Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el

día 9 de Diciembre de 2015 a las 11:00 horas en

primera convocatoria y a las 13 horas en segun-

da convocatoria en caso de fracasar la primera

convocatoria, ésta última sólo para considerar

los puntos de competencia de Asamblea Ordi-

naria, en la sede social sita en Maipú 942, piso

6°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los

efectos de tratar el siguiente:

Orden del Día:

1.- Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2.- Tratamiento de los aportes realizados: Ab-

sorción de Pérdidas: Respecto de los aportes

de $ 36.000.000, $ 20.000.000, $ 15.000.000,

$ 15.000.000 y $ 14.000.000 aprobados por Ac-

tas de Directorio de Nº 435, 436, 440, 441 y 442

resuelva la remisión de los aportes efectuados

como contribución de capital por la suma total

de Pesos Cien Millones ($ 100.000.000) para

absorción de pérdidas, destinando dicho im-

porte a la cuenta de Resultados no Asignados

del Estado de Cambios en el Patrimonio, que se

encuentra en negativo.

3.- Tratamiento de los aportes realizados:

Capitalización: Alternativamente, de no ha-

ber el accionista optado por la absorción de

quebrantos descripta en el punto preceden-

te, apruebe la capitalización de los aportes

realizados por PDVSA ARGENTINA S.A. y

aprobados por Actas de Directorio Nº 435,

436, 440, 441 y 442 a favor de la Sociedad, en

cumplimiento de las normas (N.T. 2013) de la

Comisión Nacional de Valores por la suma de

Pesos Cien Millones ($ 100.000.000). Emisión

–en la medida que así se decida– de acciones

ordinarias de valor nominal $ 1 – cada una con

derecho a un voto por acción de la Sociedad.

Fijación de la Prima de Emisión o no. Derecho

de Suscripción Preferente de los Accionistas.

Plazo del Ejercicio;

4.- Delegación en el Directorio de la determina-

ción de la época de emisión, forma y condiciones

de pago. Otorgamiento al Directorio de faculta-

des para determinar el período de suscripción,

y el precio de suscripción, incluida la prima

de emisión, dentro de los límites que fijará la

Asamblea, y para la aprobación del Prospecto

correspondiente, así como la fijación de toda otra

condición de emisión, la realización de todos los

actos necesarios a fin de llevar a cabo las reso-

luciones adoptadas, efectuar las modificaciones

que sugieran los organismos de control y subde-

legar facultades delegadas por la Asamblea en

las personas que el Directorio designe al efecto.

Nota: Se recuerda a los Accionistas que para

su registro en el Libro de Asistencia a Asam-

blea deberán depositar en la sede social de la

Sociedad, sita en Maipú 942, piso 6º, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, en el horario de

10 a 15 horas, sus acciones o constancia de

acciones escriturales emitidas por Caja de Va-

Viernes 13 de noviembre de 2015

lores S.A., de conformidad con el art. 238 de la

Ley de Sociedades Comerciales y la Resolución

Nº 290/97 de la Comisión Nacional de Valores,

hasta el día 01 de Diciembre de 2015 inclusive.

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO N° 404 de fecha 29/04/2014

Guido Ivan Buonomo - Síndico

e. 09/11/2015 N° 164443/15 v. 13/11/2015