S.A. ESTANCIA LA PELADA

S.A. ESTANCIA LA PELADA

GANADERA Y COMERCIAL

I.G.J. Inscripción N° 1192/451865

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL DE

ACCIONISTAS

Acto seguido, y luego de un cambio de opinio-

nes, se resuelve convocar a los accionistas a

asamblea general ordinaria para el día 30 de

noviembre de 2015, a las 10 horas, en la sede

social sita en la calle Ricardo Rojas 401, 5° piso,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar

el siguiente.

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para firmar el

acta de la asamblea.

2) Causas que provocaron demora en la con-

vocatoria.

3) Consideración de la memoria, inventario, es-

tado de situación patrimonial, estado de resul-

tados, estado de evolución del patrimonio neto,

estado de flujo de efectivo, notas y anexos, e

informe del síndico correspondientes al ejerci-

cio cerrado el 30 de junio de 2015. Aprobación

de la gestión del Directorio y Sindicatura.

4) Consideración y destino de los resultados del

ejercicio y honorarios al Directorio (art. 261, Ley

19.550) y Síndico titular.

5) Designación de Directores y Síndicos Titular

y Suplente para el período 2015/2016.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de oc-

tubre de 2015.

Designado según instrumento privado acta di-

rectorio de fecha 29/9/2014 juan cristian jorge

born - Presidente

e. 13/11/2015 N° 166732/15 v. 19/11/2015