CEDAFA S.A.

CEDAFA S.A.

CEDAFA S.A. – CONVOCATORIA A ASAMBELA

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA –

Se convoca a los Sres. Accionistas de CEDA-

FA S.A. Primera Convocatoria 7 diciembre de

2015 a las 16 hs y en segunda convocatoria a

las 17 hs. fuera de la sede social, y dentro de la

jurisdicción, en la la calle Montevideo 626 Piso

6 oficina K de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires a los efectos de tratar el siguiente orden

del dia: 1. Designación de dos accionistas para

firmar el acta 2. Causas de la demora a la con-

vocatoria a asamblea 3. Tratamiento de la do-

cumentación prevista en el art. 234, inc. 1º Ley

19550, correspondiente a los cinco ejercicios

finalizados 30 de junio de 2010, 2011, 2012,

2013 y 2014 respectivamen te. Destino de los

resultados 4. Consideración de la gestión del

Directorio y de la Sindicatura y de su remu-

neración por los últimos cinco ejercicios eco-

nómicos 5. Adecuación del Objeto Social de

acuerdo a la Res. IGJ 7/2015 6. Prescindencia

de la Sindicatura por no estar comprendido en

los supuestos del Art. 299 Ley 19550. Confor-

mación del Directorio. Designación del nuevo

directorio por vencimiento del plazo 7. Refor-

ma del estatuto en lo que corresponde a las

cláusulas de objeto, conformación del direc-

torio, su duración y garantía de los directores

y prescindencia de la sindicatura 8. Autoriza-

ciones conferidas para los trámites registrales

ante la Inspección General de Justicia NOTA

I: Para asistir los señores accionistas deberán

comunicar su asistencia en forma fehaciente

hasta tres días hábiles antes del día fijado

para la asamblea, en Montevideo 626 Piso 6

K de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en

el horario de 14 hs a 18,00 hs, venciendo ese

plazo el día 1 de diciembre de 2015 a las 18,00

hs. NOTA II: La documentación descripta en el

Art. 67 de la ley 19.550, se encontrará a dis-

posición de los accionistas desde el día 16 de

Noviembre de 2015 en Montevideo 626 6 Piso

K en el horario de 14.00 hs a 18,00 hs Claudio

Alejandro Achino. Sindico Titular. Designado

por Escritura Pública Nro. 520 del 14 de julio

de 2011 por ante el escribano Marcelo S. Se-

nillosa

Designado según instrumento privado acta

asamblea de fecha 14/7/2011 claudio alejandro

achino - Síndico

e. 16/11/2015 N° 167009/15 v. 20/11/2015