N° 165188/15 Aviso del Boletín Oficial
LACUS MINERALS S.A.
Texto del aviso
LACUS MINERALS S.A.
Se convoca a los Sres. Accionistas de Lacus
Minerals S.A. a Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria a realizarse en su sede social
sita en Florida 890 piso 18, C.A.B.A., para el
día 30 de Noviembre 2015 a las 9:00 hs., en
primera convocatoria y en segunda convoca-
toria en el mismo día y lugar a las 10:00 hs.
Para considerar el siguiente orden del día: 1ro.
Designación de dos accionistas para firmar el
acta. 2do. Motivos de la convocatoria fuera de
término respecto del tratamiento referido a los
cierres de ejercicio al 31 de diciembre de 2013
y 31 de diciembre de 2014. 3ro. Consideración
de los documentos prescriptos por el art. 234
inc. 1 de la ley 19.550 correspondientes al ejer-
cicio cerrado el 31 de Diciembre de 2013 y del
resultado del ejercicio. 4to Aprobación de la
gestión del Directorio año 2013. 5to. Distribu-
ción de honorarios al directorio año 2013 (art.
261 LGS). 6to. Consideración de los documen-
tos prescriptos por el art. 234 inc. 1 de la ley
19.550 correspondientes al ejercicio cerrado
el 31 de Diciembre de 2014 y del resultado del
ejercicio. 7mo. Aprobación de la gestión del
Directorio año 2014. 8vo. Distribución de ho-
norarios al directorio año 2014 (art. 261 LGS).
9no. Determinación del número de Directores y
designación de Directores titulares y suplentes
por vencimiento del mandato de quienes se
encuentran en ejercicio. 10mo. Consideración
de la venta de la totalidad de las minas de la
Sociedad en Salar de Centenario, Provincia de
Salta. Otorgamiento de facultades al Presidente
a los fines de la negociación a emprender.
Se solicita a los señores accionistas comunicar
su asistencia, conforme lo dispone el art. 238
de la ley 19.550.
Designado según instrumento privado acta
asamblea 17 de fecha 17/12/2013 daniel boris
gordon - Presidente
e. 10/11/2015 N° 165188/15 v. 16/11/2015