N° 167354/15 Aviso del Boletín Oficial
AIRCA S.A.I.C.I.F.
Texto del aviso
AIRCA S.A.I.C.I.F.
Convocase a los Accionistas de AIR-
CA S.A.I.C.I.F.Y A.a Asamblea General Or-
dinaria a celebrarse el día 30 de noviembre
de 2015 a las 14.00 horas en primera convo-
catoria en la calle Bouchard 680 piso 5º, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lugar
distinto a la sede social pero dentro de la ju-
risdicción, a fin de tratar el siguiente ORDEN
DEL DÍA: 1º) Designación de dos accionistas
para firmar el acta de asamblea. 2º) Razo-
nes de la convocatoria a Asamblea fuera del
plazo previsto en el Art. 234 de la Ley 19.550
en relación al ejercicio económico cerrado el
30 de septiembre de 2013; 3º) Consideración
de los nuevos documentos prescriptos por
el Art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550 corres-
pondientes al ejercicio finalizado el 30 de
septiembre de 2013; 4º) Consideración del
destino del resultado por el ejercicio cerrado
el 30 de septiembre de 2013; 5º) Conside-
Sección
BOLETIN
ración de los documentos prescriptos por el
Art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550 correspon-
dientes al ejercicio finalizado el 30 de sep-
tiembre de 2014; 6º) Consideración del des-
tino del resultado por el ejercicio cerrado el
30 de septiembre de 2014; 7º) Consideración
de la gestión del Directorio por el ejercicio
finalizado el 30 de septiembre de 2013 y el
30 de septiembre de 2014; 8º) Consideración
de la retribución del Directorio en caso de
corresponder en exceso del Art. 261 de la
Ley 19.550 por los ejercicios contables bajo
tratamiento; 9º) Consideración de la renun-
cia presentada por los Sres. Fernando Emilio
Berbeglia y Gastón Hernán Nuzzolese al car-
go de Directores Titulares. Designación de
reemplazos por el término de su mandato;
10º) Remoción con causa de los directores
titulares de la sociedad. Acción de respon-
sabilidad en su contra. Acciones penales a
promover; 11º) Autorizaciones para efectuar
los trámites de inscripción de las resolucio-
nes asamblearias.
NOTA: Los accionistas deberán notificar su
asistencia conforme art. 238 de la Ley 19.550
con tres días de anticipación a la fecha de la
Asamblea en Bouchard 680 piso 5º C.A.B.A.,
y se hace saber también que conforme el art.
67 LSC la documentación contable a tratar en
la asamblea también estará a disposición en el
domicilio previamente mencionado.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO de fecha 25/09/2014 Elio Scian -
Presidente
e. 13/11/2015 N° 167354/15 v. 19/11/2015