CEDAFA S.A.

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CEDAFA S.A. – CONVOCATORIA A ASAMBELA

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA –

Se convoca a los Sres. Accionistas de CEDA-

FA S.A. Primera Convocatoria 7 diciembre de

2015 a las 16 hs y en segunda convocatoria a

las 17 hs. fuera de la sede social, y dentro de la

jurisdicción, en la la calle Montevideo 626 Piso

6 oficina K de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires a los efectos de tratar el siguiente orden

del dia: 1. Designación de dos accionistas

para firmar el acta 2. Causas de la demora a

la convocatoria a asamblea 3. Tratamiento de

la documentación prevista en el art. 234, inc.

1º Ley 19550, correspondiente a los cinco ejer-

cicios finalizados 30 de junio de 2010, 2011,

2012, 2013 y 2014 respectivamen te. Destino

de los resultados 4. Consideración de la ges-

tión del Directorio y de la Sindicatura y de su

remuneración por los últimos cinco ejercicios

económicos 5. Adecuación del Objeto Social

de acuerdo a la Res. IGJ 7/2015 6. Prescinden-

cia de la Sindicatura por no estar comprendi-

do en los supuestos del Art. 299 Ley 19550.

Conformación del Directorio. Designación del

nuevo directorio por vencimiento del plazo 7.

Reforma del estatuto en lo que corresponde a

las cláusulas de objeto, conformación del direc-

torio, su duración y garantía de los directores

y prescindencia de la sindicatura 8. Autoriza-

ciones conferidas para los trámites registrales

ante la Inspección General de Justicia NOTA

I: Para asistir los señores accionistas deberán

comunicar su asistencia en forma fehaciente

hasta tres días hábiles antes del día fijado para

la asamblea, en Montevideo 626 Piso 6 K de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el ho-

rario de 14 hs a 18,00 hs, venciendo ese plazo

el día 1 de diciembre de 2015 a las 18,00 hs.

NOTA II: La documentación descripta en el Art.

67 de la ley 19.550, se encontrará a disposición

Martes 17 de noviembre de 2015

de los accionistas desde el día 16 de Noviembre

de 2015 en Montevideo 626 6 Piso K en el ho-

rario de 14.00 hs a 18,00 hs Claudio Alejandro

Achino. Sindico Titular. Designado por Escritura

Pública Nro. 520 del 14 de julio de 2011 por ante

el escribano Marcelo S. Senillosa

Designado según instrumento privado acta

asamblea de fecha 14/7/2011 claudio alejandro

achino - Síndico

e. 16/11/2015 N° 167009/15 v. 20/11/2015