N° 167354/15 Aviso del Boletín Oficial
AIRCA S.A.I.C.I.F.
Texto del aviso
AIRCA S.A.I.C.I.F.
Convocase a los Accionistas de AIR-
CA S.A.I.C.I.F.Y A.a Asamblea General Ordi-
naria a celebrarse el día 30 de noviembre de
2015 a las 14.00 horas en primera convocatoria
en la calle Bouchard 680 piso 5º, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, lugar distinto a la
sede social pero dentro de la jurisdicción, a fin
de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) De-
signación de dos accionistas para firmar el acta
de asamblea. 2º) Razones de la convocatoria a
Asamblea fuera del plazo previsto en el Art. 234
de la Ley 19.550 en relación al ejercicio econó-
mico cerrado el 30 de septiembre de 2013; 3º)
Consideración de los nuevos documentos pres-
criptos por el Art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550
correspondientes al ejercicio finalizado el 30
de septiembre de 2013; 4º) Consideración del
destino del resultado por el ejercicio cerrado el
30 de septiembre de 2013; 5º) Consideración de
los documentos prescriptos por el Art. 234, inc.
1 de la Ley 19.550 correspondientes al ejerci-
cio finalizado el 30 de septiembre de 2014; 6º)
Sección
BOLETIN
Consideración del destino del resultado por el
ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2014;
7º) Consideración de la gestión del Directorio
por el ejercicio finalizado el 30 de septiembre
de 2013 y el 30 de septiembre de 2014; 8º)
Consideración de la retribución del Directorio
en caso de corresponder en exceso del Art.
261 de la Ley 19.550 por los ejercicios conta-
bles bajo tratamiento; 9º) Consideración de la
renuncia presentada por los Sres. Fernando
Emilio Berbeglia y Gastón Hernán Nuzzolese al
cargo de Directores Titulares. Designación de
reemplazos por el término de su mandato; 10º)
Remoción con causa de los directores titulares
de la sociedad. Acción de responsabilidad en
su contra. Acciones penales a promover; 11º)
Autorizaciones para efectuar los trámites de
inscripción de las resoluciones asamblearias.
NOTA: Los accionistas deberán notificar su
asistencia conforme art. 238 de la Ley 19.550
con tres días de anticipación a la fecha de la
Asamblea en Bouchard 680 piso 5º C.A.B.A.,
y se hace saber también que conforme el art.
67 LSC la documentación contable a tratar en
la asamblea también estará a disposición en el
domicilio previamente mencionado.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO de fecha 25/09/2014 Elio Scian -
Presidente
e. 13/11/2015 N° 167354/15 v. 19/11/2015