BTLANDIA S.A.

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Convocatoria

Convocase a los Señores Accionistas de BT-

LANDIA SA a Asamblea General Ordinaria para

el 03/12/2015 a las 11 horas en Primera Convo-

catoria y a las 12 horas en Segunda Convocato-

ria, en Av. Corrientes 545 piso 1ro. Frente, Ciu-

dad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

Orden del Día:

1) Designación de accionistas para firmar el

Acta de Asamblea.

2) Exposición de los motivos de índole adminis-

trativo que ocasionaron el llamado extemporá-

neo a Asamblea.

3) Consideración documentación art. 234 inciso

1 Ley 19.550 (Memoria, los Estados de Situa-

ción Patrimonial, de Resultados, de Evolución

del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo,

Anexos y Notas) Ejercicio Económico Nro. 8

cerrado el 30 de Junio de 2015.

4) Tratamiento del resultado del Ejercicio Eco-

nómico Nro. 8 cerrado el 30 de Junio de 2015.

5) Remuneración al Directorio.

6) Consideración gestión Directores.

7) Fijación del número de directores titulares y

suplentes y su elección

El Directorio.

Gustavo Anderson

Vicepresidente en Ejercicio de la Presidencia

Designado según instrumento privado acta direc-

torio de fecha 18/6/2015 gustavo adolfo anderson

- Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 16/11/2015 N° 167208/15 v. 20/11/2015