GARCIA REGUERA S.A., COMERCIAL

GARCIA REGUERA S.A., COMERCIAL,

INDUSTRIAL, FINANCIERA E INMOBILIARIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA.

Se convoca a los señores Accionistas a la

Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 10 de

Diciembre de 2015, a las 17 horas, en la sede

social calle Moreno 1432, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN

DEL DÍA

1º Designación de dos Accionistas para firmar

el Acta de Asamblea.

2º Consideración de los documentos del artícu-

lo 234 de la Ley 19.550 y modificatorias, corres-

pondientes al ejercicio económico finalizado el

31 de Agosto de 2015. 3º Consideración de las

remuneraciones al Directorio correspondientes

al ejercicio económico finalizado el 31 de Agos-

to de 2015, por $ 4.292.272.-, en exceso de

$ 1.272.392- sobre el límite del cinco por ciento

(5%) de la ganancia computable, acrecentado

conforme al artículo 261 de la Ley de Socieda-

des Comerciales N° 19.550 y modificatorias y a

las Normas de la Comisión Nacional de Valores;

ante el monto propuesto de distribución de di-

videndos. Las remuneraciones al Directorio que

se someten en este punto a la consideración

de la Asamblea, ya han sido imputadas a los

resultados del ejercicio económico finalizado

el 31 de Agosto de 2015 y, corresponden a re-

tribuciones asignadas a miembros del cuerpo

directivo, en su calidad de gerentes con dedi-

cación exclusiva y permanente, durante el ci-

tado ejercicio económico. 4º Distribución de la

totalidad de los Resultados No Asignados por

$ 11.769.365.- que arrojan los estados finan-

cieros al 31 de Agosto de 2015, conforme las

normas legales, reglamentarias y estatutarias

vigentes, destinándolos íntegramente a: (i) Divi-

dendos en Efectivo por $ 9.000.000.-; (ii) Incre-

mentar la Reserva Facultativa por $ 2.769.365.-

5º Consideración de las retribuciones a los

miembros de la Comisión Fiscalizadora por

$ 270.000.- ya imputadas a los resultados del

ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto

de 2015. 6º Aprobación de la gestión del Direc-

torio y de la Comisión Fiscalizadora. 7º Informe

del Directorio respecto de la retribución abo-

nada al Contador Certificante de los estados

financieros trimestrales y anual en el ejercicio

económico finalizado el 31 de Agosto de 2015,

conforme a la resolución de la Asamblea cele-

brada el 11 de Diciembre de 2014. 8º Fijación

del número de Directores titulares y suplentes y

su elección, como asimismo la de los Síndicos

titulares y suplentes. 9º Designación y retribu-

ción del Contador que dictaminará sobre los

estados financieros trimestrales y anual en el

ejercicio 2015 - 2016.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6 de No-

viembre de 2015.

E L D I R E C T O R I O

NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas

que para asistir a la Asamblea deberán depo-

Miércoles 18 de noviembre de 2015

sitar constancia de su cuenta de acciones es-

criturales extendida por la Caja de Valores S.A.,

nuestro Agente de Registro, en la sede social,

calle Moreno 1432, Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires, de lunes a viernes, de 12.30 a 16.30

horas, hasta el día 2 de Diciembre de 2015, a

las 16.30 horas.

Designado según instrumento privado acta de

directorio N° 883 de fecha 12/12/2014 José Luis

García Villaverde - Presidente

e. 13/11/2015 N° 166254/15 v. 19/11/2015