N° 168438/15 Aviso del Boletín Oficial
CASA PICK S.A.
Texto del aviso
CASA PICK S.A.
Se convoca a los Señores Accionistas de CASA
PICK S.A. a la Asamblea General Ordinaria
a celebrarse el día 10 de diciembre de 2015
a las 11:00 horas en primera convocatoria y a
las 12:00 horas en segunda convocatoria, en
la sede social sita en Avenida del Libertador
N° 7400, piso 1°, Ciudad de Buenos Aires, a
fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos accionistas para aprobar y
firmar el acta de Asamblea; 2) Consideración de
los motivos de la convocatoria de la Asamblea
que debe considerar la documentación del ejer-
cicio económico irregular iniciado el 7 de agosto
de 2014 y finalizado el 31 de diciembre de 2014
fuera del plazo legal; 3) Consideración de la do-
cumentación establecida en artículo 234, inciso
1°, de la Ley General de Sociedades N° 19.550
correspondiente al ejercicio económico irregu-
lar iniciado el 7 de agosto de 2014 y finalizado
el 31 de diciembre de 2014. Consideración del
resultado del ejercicio y su destino; 4) Conside-
ración de la gestión del Directorio y su remu-
neración; 5) Consideración de la gestión de la
Comisión Fiscalizadora y su remuneración; 6)
Fijación del número de directores y designación
de los mismos; 7) Designación de integrantes
de la Comisión Fiscalizadora; 8) Otorgamiento
de Autorizaciones.
NOTAS: (1) Conforme lo dispuesto por el ar-
tículo 238 de la Ley General de Sociedades
Nº 19.550, los accionistas deberán comunicar
a la Sociedad, en la sede social sita en Av. del
Libertador 7400, piso 1º, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, de 10 a 18 horas, en días
hábiles, la asistencia a la Asamblea General
Ordinaria con no menos de tres (3) días hábi-
les de anticipación, y (2) los accionistas que
sean sociedades constituidas en el extranjero,
de acuerdo a lo establecido por la Resolución
General Nº 7/2015 de la Inspección General
de Justicia, para asistir a la Asamblea General
Ordinaria deberán cumplimentar con lo dis-
puesto en el artículo 123 de la Ley General de
Sociedades Nº 19.550. Asimismo, al momento
de la comunicación de asistencia y de la efec-
Segunda
tiva concurrencia deberá acreditarse, respecto
de los titulares de acciones y su representante,
respectivamente, los siguientes datos: nombre,
apellido y documento de identidad; o denomi-
nación social y datos de registro, según fuera
el caso, y demás datos especificados por la
mencionada norma.
Designado según instrumento privado ACTA DE
ASAMBLEA N° 3 de fecha 18/03/2015 Nelson
Duboscq - Presidente
e. 18/11/2015 N° 168438/15 v. 24/11/2015