FERROEXPRESO PAMPEANO S.A.

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CONCESIONARIA

Se convoca a los señores Accionistas a Asam-

blea General Ordinaria y Especial de Clases,

para el día 17 de diciembre de 2015, a las 09.00

horas, en el Pasaje Carlos M. Della Paolera

297/299, piso 14º, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, a efectos de considerar el siguiente OR-

DEN DEL DIA: 1°) RAZONES DE LA CONVOCA-

TORIA FUERA DEL PLAZO LEGAL; 2°) DESIG-

NACIÓN DE LOS ACCIONISTAS QUE DEBEN

SUSCRIBIR EL ACTA; 3°) CONSIDERACIÓN

DE LA DOCUMENTACIÓN DEL ARTÍCULO 234,

INC. 1°) DE LA LEY 19.550, CORRESPONDIEN-

TE AL VIGÉSIMO QUINTO EJERCICIO SOCIAL

FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2015; APRO-

BACIÓN DE LA GESTIÓN CUMPLIDA POR EL

DIRECTORIO Y COMISION FISCALIZADORA

DURANTE EL EJERCICIO; 4°) CONSIDERA-

CION DE LOS HONORARIOS AL DIRECTORIO

Y COMISION FISCALIZADORA (ART. 261 LEY

19.550); DESTINO DE LOS RESULTADOS NO

ASIGNADOS; 5°) ELECCION DE MIEMBROS

DEL DIRECTORIO; DESIGNACIÓN DE SINDI-

COS TITULARES Y SUPLENTES PARA INTE-

GRAR LA COMISIÓN FISCALIZADORA; y 6°)

CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 33 DE LA

LEY 19.550.. Buenos Aires, 10 de noviembre de

2015. El Directorio.

NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas

que para concurrir a la Asamblea convocada,

deberán proceder de acuerdo a lo dispuesto

por el art. 238 Ley 19.550. En este sentido se

comunica que el día 14 de diciembre de 2015

vencerá el plazo para depositar en término las

acciones para asistir a la Asamblea. Dichos de-

pósitos deberán efectuarse de lunes a viernes

en el horario de 10 a 17 hs. en el Pasaje Carlos

M. Della Paolera 297/299, piso 16º, Ciudad Au-

tónoma de Buenos Aires.

Designado según instrumento privado acta de

directorio N° 177 de fecha 22/10/2014 Hector

Masoero - Presidente

e. 18/11/2015 N° 167829/15 v. 24/11/2015