N° 167643/15 Aviso del Boletín Oficial
SEMANTOOLS S.A.
Texto del aviso
SEMANTOOLS S.A.
Convócase a los Sres. Accionistas a Asam-
blea General Ordinaria y Extraordinaria a ce-
Sección
BOLETIN
lebrarse el día 01 de diciembre de 2015, en
Reconquista 365 piso 5º frente, CABA, a las
15 hs en primera convocatoria y a las 16 hs
en segunda convocatoria, a fin de considerar
el siguiente Orden del Día: 1) Elección de ac-
cionistas para firmar el acta; 2) Consideración
de los motivos por los cuales la asamblea es
convocada fuera del término legal; 3) Con-
sideración de los estados contables por el
ejercicio social finalizado el 31 de diciembre
de 2014; 4) Consideración del destino del re-
sultado de dicho ejercicio. Desafectación de
las cuentas reserva legal y prima de emisión
para la absorción de pérdidas acumuladas;
5) Consideración de la gestión del Directorio
durante el ejercicio social finalizado el 31 de
diciembre de 2014; y su remuneración; 6) De-
terminación del número de miembros titulares
y suplentes del Directorio y su elección por
el término de 1 ejercicio; 7) Otorgamiento de
las autorizaciones necesarias con relación a
lo resuelto en los puntos precedentes.
Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas que
para asistir a la asamblea deberán cursar co-
municación de asistencia en la sede social sita
en Reconquista 365, piso 5° frente, CABA, para
su registro en el Libro de Depósito de Acciones
y Registro de Asistencia a Asambleas, con no
menos de 3 días hábiles de anticipación a la
fecha de la Asamblea. La atención se realizará
de lunes a viernes de 10 a 17 horas en la sede
social.
Designado según instrumento privado acta
dierctorio 10 de fecha 8/4/2014 nadia analia
huebra - Presidente
e. 16/11/2015 N° 167643/15 v. 20/11/2015