COMPAÑIA ARGENTINA

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DEL SUD S.A. COMERCIAL

Convocase en segundo llamado a Asamblea Ge-

neral Extraordinaria a realizarse el día 10/12/2015,

a las 12 hs. en sede administrativa Tte Gral Perón

318 2º Piso Of 13 CABA, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA: 1º - Designación de dos ac-

cionistas para firmar el acta. 2º Consideración

de los documentos previstos en el Art. 234 INC.

1 de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio

cerrado el 30/06/2015. 3º Consideración de la

Distribución de Utilidades propuesta por el Di-

rectorio en la Memoria. 4º - Consideración de la

gestión del Directorio y Sindicatura. 5º Consi-

deración de los honorarios a los Directores co-

rrespondiente al ejercicio cerrado el 30/06/2015,

imputados al resultado del ejercicio. 6º Fijación

de la remuneración de la Sindicatura correspon-

diente al ejercicio Nº 97 a cerrarse el 30/06/2016.

7º Fijación numero de Directores y elección de

Directores y Sindicatura.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 11/12/2013 osvaldo ruiz -

Presidente

e. 19/11/2015 N° 168569/15 v. 23/11/2015