REDONHIELO S.A.

REDONHIELO S.A.

Convócase a los accionistas a Asamblea Ge-

neral Ordinaria y Extraordinaria para el día 11

de diciembre de 2015 a las 12 horas en primera

convocatoria y a las 13 horas en segunda con-

vocatoria, en la calle Roosevelt 5322, Piso 7°,

Departamento “A”, de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires.

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos accionistas para firmar

el Acta.

2. Razones de la convocatoria fuera del plazo

legal.

3. Dispensa al Directorio de confeccionar la

Memoria de acuerdo con los requerimientos de

información previstos en la Resolución General

IGJ Nro. 6/2006, modificada por las Resolucio-

nes Generales IGJ Nro. 1/2008 y 4/2009.

4. Consideración de los documentos mencio-

nados en el art. 234, inciso 1º LGS, correspon-

dientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de

2015.

5. Consideración y destino del resultado del

ejercicio.

6. Consideración de la gestión del Directorio.

7. Consideración de los honorarios del Directo-

rio en exceso de las disposiciones del art. 261

LGS.

8. Otorgamiento de las autorizaciones necesa-

rias a efectos de proceder con el registro de las

resoluciones adoptadas precedentemente.

Nota: Los accionistas deberán cursar las co-

municaciones de asistencia dentro del término

establecido por el artículo 238 de la ley 19.550.

Sección

BOLETIN

Designado según instrumento privado acta di-

rectorio de fecha 3/6/2013 antonio pedro pon-

tiero - Presidente

e. 19/11/2015 N° 168032/15 v. 25/11/2015