N° 167643/15 Aviso del Boletín Oficial
SEMANTOOLS S.A.
Texto del aviso
SEMANTOOLS S.A.
Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse
el día 01 de diciembre de 2015, en Reconquista
365 piso 5º frente, CABA, a las 15 hs en pri-
mera convocatoria y a las 16 hs en segunda
convocatoria, a fin de considerar el siguiente
Orden del Día: 1) Elección de accionistas para
firmar el acta; 2) Consideración de los motivos
por los cuales la asamblea es convocada fuera
del término legal; 3) Consideración de los esta-
dos contables por el ejercicio social finalizado
el 31 de diciembre de 2014; 4) Consideración
del destino del resultado de dicho ejercicio.
Desafectación de las cuentas reserva legal y
prima de emisión para la absorción de pérdidas
acumuladas; 5) Consideración de la gestión del
Directorio durante el ejercicio social finalizado
23 OFICIAL Nº 33.261
el 31 de diciembre de 2014; y su remuneración;
6) Determinación del número de miembros ti-
tulares y suplentes del Directorio y su elección
por el término de 1 ejercicio; 7) Otorgamiento
de las autorizaciones necesarias con relación a
lo resuelto en los puntos precedentes.
Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas que
para asistir a la asamblea deberán cursar co-
municación de asistencia en la sede social sita
en Reconquista 365, piso 5° frente, CABA, para
su registro en el Libro de Depósito de Acciones
y Registro de Asistencia a Asambleas, con no
menos de 3 días hábiles de anticipación a la
fecha de la Asamblea. La atención se realizará
de lunes a viernes de 10 a 17 horas en la sede
social.
Designado según instrumento privado acta
dierctorio 10 de fecha 8/4/2014 nadia analia
huebra - Presidente
e. 16/11/2015 N° 167643/15 v. 20/11/2015