SOCIEDAD ARGENTINA DE ENERGIA S.A.

SOCIEDAD ARGENTINA DE ENERGIA S.A.

Convócase a los señores accionistas de

Sociedad Argentina de Energía S.A. (la “So-

ciedad”) a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas para el día 10 de diciembre de

2015, a las 9:30 horas en primera convoca-

toria y a las 10:30 horas del mismo día en

segunda convocatoria, a ser celebrada en

Av. Tomás Edison 2701, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, a fin de considerar el si-

guiente:

Orden del Día

1º) Designación de dos accionistas para firmar

el acta de Asamblea;

2º) Razones que motivaron la convocatoria a la

asamblea fuera del término legal. Considera-

ción de la documentación prevista en el artículo

234º, inciso 1º de la ley 19.550 correspondiente

al ejercicio económico finalizado el 31 de di-

ciembre de 2014;

3º) Consideración de los resultados del ejerci-

cio y su destino;

4º) Consideración de la gestión del Directorio

y de la Comisión Fiscalizadora, correspon-

diente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre

de 2014;

5º) Consideración de las remuneraciones al

Directorio y a la Comisión Fiscalizadora corres-

pondientes al ejercicio económico finalizado el

31 de diciembre de 2014;

6º) Designación de los miembros del Directorio

Titulares y Suplentes;

7º) Elección de los miembros Titulares y Su-

plentes de la Comisión Fiscalizadora;

8°) Otorgamiento de autorizaciones.

Nota: Para asistir a la Asamblea, los accio-

nistas deberán cursar comunicación a la

Sociedad, con no menos de tres días há-

biles de anticipación a la fecha fijada para

la Asamblea, conforme a lo dispuesto en el

art. 238 de la Ley General de Sociedades

19.550. La atención se realizará de lunes a

viernes, excepto feriados, en el horario de 9

a 17 horas en la Avenida Tomás Edison 2701,

C.A.B.A.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

ACTA DE DIRECTORIO DE FECHA 16/05/2014

Guillermo Pablo Reca - Presidente

e. 20/11/2015 N° 168984/15 v. 26/11/2015