N° 168658/15 Aviso del Boletín Oficial
AVAL RURAL S.G.R.
Texto del aviso
AVAL RURAL S.G.R.
Se convoca a los Socios de AVAL RURAL
S.G.R. a la Asamblea Ordinaria a celebrarse
el día 22 de diciembre de 2015 a las 10:00 hs
en primera convocatoria y a las 11:00 hs en
segunda convocatoria, en Av. Paseo Colón
505, 3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para considerar el siguiente ORDEN
DEL DÍA:
1. Designación de dos socios para aprobar y
firmar el Acta de Asamblea.
2. Consideración de la Memoria, Estados
Contables, el Informe de la Comisión Fisca-
lizadora y el Informe del Auditor, correspon-
dientes al Ejercicio Económico N° 11, iniciado
el 1 de octubre de 2014 y finalizado el 30 de
septiembre de 2015.
3. Aprobación de las gestiones realizadas por
el Consejo de Administración y por la Comi-
sión Fiscalizadora.
4. Tratamiento de los resultados del Ejercicio
y su destino.
5. Determinación de los honorarios al Consejo
de Administración, en exceso de los límites
establecidos en el art. 261 de la Ley 19550.
6. Fijación de los honorarios de la Comisión
Fiscalizadora.
7. Elección de los miembros de la Comisión
Fiscalizadora, Titulares y Suplentes, por el
término de un ejercicio.
8. Consideración de la resolución del Consejo
de Administración que aprobó una transfe-
rencia de acciones.
9. Consideración de las incorporaciones de
nuevos Socios Participes y los consecuentes
aumentos de capital social.
10. Consideración de la exclusión de socios, y
la consecuente disminución del capital social.
11. Consideración de la propuesta efectuada
por el Consejo de Administración respecto de
la cuantía máxima de las garantías a otorgar
a los socios participes y del costo que los
Socios Participes deberán abonar por las ga-
rantías emitidas por la Sociedad.
12. Establecimiento del límite máximo de las
eventuales bonificaciones a los Socios Par-
ticipes que podrá conceder el Consejo de
Administración.
13. Determinación del mínimo de contra-
garantías que la Sociedad ha de requerir al
Socio Participe.
14. Fijación de la política de inversión de fon-
dos sociales.
15. Informe a los señores socios respecto
de los aportes y reimposiciones al Fondo de
Riesgo efectuados por los Socios Protecto-
res.
16. Consideración de la fecha y oportunidad
en que los socios protectores podrán percibir
el rendimiento del Fondo de Riesgo.
NOTA 1: De acuerdo con lo dispuesto por
el artículo 57 de la Ley 24.467 y artículo 41
del estatuto de la Sociedad, para asistir a la
Asamblea los Socios deberán remitir comu-
nicación de asistencia a Aval Rural S.G.R.,
en Av. Paseo Colón 505, piso 3º, de Lunes a
Viernes de 10 a 17 hs, con no menos de tres
días hábiles de anticipación a la fecha fijada
para el acto, a fin de que se los registre en el
libro de asistencia.
Adicionalmente, se recuerda a los Socios que
podrán hacerse representar en la Asamblea
por carta poder otorgada con la firma y, en
su caso, personería del otorgante, certifica-
das por escribano público, autoridad judicial
o financiera, aplicándose para ello los límites
y recaudos establecidos en el Art. 42 del Es-
tatuto.
NOTA 2: Se deja constancia de que toda la
documentación referida en el Orden del Día se
encuentra a disposición de los socios para su
examen, en el domicilio social.
Designado según instrumento privado acta
consejo de administracion de fecha 23/12/2014
julieta georgina sullivan - Presidente
e. 20/11/2015 N° 168658/15 v. 26/11/2015