VIGOR S.A.C.I. Y F.

VIGOR S.A.C.I. Y F.

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria

de Accionistas, a celebrarse el día 17 del

mes de diciembre de 2015, a las 15.00 hs.

en primera convocatoria y las 16:00 hs. en

segunda convocatoria, en la sede social sita

en la Av. Larrazábal 2076, Ciudad de Buenos

Aires, a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para aprobar

y firmar el acta de la Asamblea;

2) Consideración de la Memoria, Estado de

Situación Patrimonial, Estado de Resultados,

Estado de Evolución del Patrimonio Neto,

Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos

y demás documentación correspondiente al

ejercicio social finalizado el 30 de junio de

2015. Consideración del resultado del ejer-

cicio;

3) Consideración de la gestión del Directorio

y de la actuación de la Sindicatura durante el

ejercicio social bajo consideración;

4) Consideración de los honorarios del Direc-

torio y de la Sindicatura por el ejercicio social

bajo consideración, en exceso de los límites

dispuestos por el artículo 261 de la Ley 19.550;

5) Distribución de dividendos;

8 OFICIAL Nº 33.262

6) Fijación del número de miembros titulares y

suplentes del Directorio y su elección. Designa-

ción de síndico titular y síndico suplente; y

7) Otorgamiento de autorizaciones necesarias

con relación a lo resuelto en los puntos prece-

dentes.

Designado según instrumento privado acta de

directorio N° 534 de fecha 17/1/2014 Analía

Beatriz Domicelj - Presidente

e. 23/11/2015 N° 169112/15 v. 30/11/2015