BLD AVALES S.G.R.

BLD AVALES S.G.R.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EX-

TRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Se convoca a los Señores Accionistas de BLD

AVALES S.G.R. a la Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria para el día 28 de Diciembre de

2015, a las 15.00 hs, en primera convocatoria, y

a las 16.00 hs, en segunda convocatoria, en la

sede social sita en Av. Corrientes 123, Piso 4,

Oficina 417, de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para firmar el

Acta de Asamblea.

2) Modificación del artículo 3 del estatuto, esta-

bleciendo la SGR en la provincia de Santa Fe.

3) Consideración de: Inventario, Balance Gene-

ral, Estado de Resultados, Estado de Evolución

del Patrimonio Neto, Memoria e Informe del

Auditor al 30-6-2015; Resultados del Ejercicio;

Gestión, Honorarios y elección autoridades titu-

lares y suplentes del Consejo de Administración

y de la Comisión Fiscalizadora; Ratificación de

las resoluciones del Consejo de Administración

en materia de incorporación de nuevos socios

y transferencia de acciones; Determinación de

a) cuantía máxima de garantías a otorgar du-

rante el ejercicio; b) costo de garantías y costo

de comisiones por otorgamiento de garantías;

c) mínimo de contragarantías a constituir; d) lí-

mite máximo de las bonificaciones a otorgar; e)

fijación de la política de inversión de los fondos

sociales; f) tratamiento y pago de rendimientos

del Fondo de Riesgo; Autorización para la regis-

tración de lo resuelto por la Asamblea.

4) Ordenar con la anticipación de ley la publica-

ción de la convocatoria a la Asamblea durante 5

días en el Boletín Oficial y en el diario La Prensa.

NOTA: En caso de fracaso de la primera convo-

catoria, la Asamblea se celebrará válidamente

el mismo día en segunda convocatoria a las

16.00 horas. Asimismo, se dejan las siguientes

constancias: a) Para participar en la Asamblea

los accionistas deben cursar comunicación

con no menos de tres (3) días hábiles de anti-

cipación a la fecha fijada para su celebración.

b) Cualquier socio podrá representar a otro de

igual tipo en la Asamblea mediante autorización

por escrito para cada Asamblea. c) Todas las

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acciones dan derecho a un (1) voto cada una. d)

A los socios les asiste el derecho de examinar

en el domicilio legal el texto íntegro de la refor-

ma propuesta y su justificación.

Designado según instrumento público Esc.

Nº 112 de fecha 04/08/2014 Reg. Nº 1379 Fabio

José Bini - Presidente

e. 18/11/2015 N° 168556/15 v. 24/11/2015