COOPERATIVA DE VIVIENDA, CREDITO

COOPERATIVA DE VIVIENDA, CREDITO

Y CONSUMO ARGENTINA DE NEGOCIOS LTDA

El Consejo de Administración de la COOPE-

RATIVA DE VIVIENDA CRÉDITO Y CONSUMO

ARGENTINA DE NEGOCIOS LTDA convoca a

sus socios a ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA para el día jueves 10 de diciembre de

2015 a las 9.30 horas en Montevideo 1537

P.B., Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a

fin de tratar el siguiente orden del día:

Martes 24 de noviembre de 2015

1. Elección de dos socios para firmar el acta

junto con el presidente y secretario.

2. Consideración de la Memoria, Balance Ge-

neral, Estado de Resultados, Cuadros Anexos,

Destino de Resultados, Informes del Auditor e

Informe del Síndico correspondiente al Ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de 2014; tratamiento

del resultado del ejercicio y de los resultados

acumulados; y aprobación de la gestión de los

Consejeros y Síndico.

3. Elección de tres Consejeros Titulares y un

Síndico Titular por el término de tres ejercicios

económicos de acuerdo a normas estatutarias,

por finalización del mandato vigente.

4. Consideración de la remuneración del Con-

sejo de Administración.

5. Redacción propuesta correspondiente al

cambio de la denominación de la cooperativa,

con el único propósito de eliminar del mismo

la palabra “Crédito” tratado en acta asamblea

Nº 4 del 25/11/2014.

6. Redacción propuesta correspondiente a la

eliminación del inc i) del artículo 5º del esta-

tuto social, referido al otorgamiento de cré-

ditos a sus asociados con capital propio tra-

tado en acta asamblea Nº 4 del 25/11/2014.

7. Ratificar todo lo actuado hasta el momen-

to por el Consejo de Administracion saliente

electo el 29 de agosto 2012, dejar constancia

que dichos miembros del Consejo de Adminis-

tracion eran asociados al momento de su de-

signación. Explicación detallada del error ad-

ministrativo por el cual la incorporación como

asociados del Consejo de Administracion se

manifestó en acta posterior a su nombramiento

Presidente: Sr. Carlos Alberto Paz

Designado según instrumento privado acta de

consejo de administracion Nº 44 del 30/08/2012

Carlos Alberto Paz - Presidente

e. 24/11/2015 N° 169581/15 v. 24/11/2015