SAENZ BRIONES Y COMPAÑIA S.A.

SAENZ BRIONES Y COMPAÑIA S.A.

INDUSTRIAL Y COMERCIAL

No. Correlativo IGJ 246878. Convocase a los ac-

cionistas de Sáenz Briones y Compañía, Socie-

dad Anónima, Industrial y Comercial a la Asam-

blea General Extraordinaria que tendrá lugar el

11 de diciembre de 2015, a las 17:00 y 18:00 hs.,

en primera y segunda convocatoria respecti-

vamente en Montevideo 850, 1° Piso C.A.B.A.,

para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Desig-

nación de dos accionistas para suscribir el acta;

2) Consideración de la absorción por fusión de

Sidra La Victoria Sociedad Anónima, Comercial,

Industrial y Agropecuaria por parte de Sáenz

Briones y Compañía Sociedad Anónima, Indus-

trial y Comercial, en los términos del artículo 82 y

siguientes de la Ley General de Sociedades y los

artículos 77 y siguientes de la Ley de Impuesto a

las Ganancias; 3) Consideración del Compromi-

so Previo de Fusión suscripto el 10 de noviembre

de 2015 con Sidra La Victoria Sociedad Anónima,

Comercial, Industrial y Agropecuaria; 4) Consi-

deración de los balances especial de fusión y

consolidado cerrados al 30 de septiembre de

2015, el Informe de la Comisión Fiscalizadora y

el Informe del Auditor confeccionados de acuer-

do a lo establecido por el art. 83, inc. 1), punto

b) de la Ley General de Sociedades; 5) Apro-

bación de la relación de canje; 6) Aumento del

capital social de $ 68.552.490 a $ 112.161.482,

es decir un aumento de $ 43.608.992, median-

te la emisión de 4.360.899 acciones ordinarias,

nominativas no endosables, de $ 10 valor no-

minal por acción, con derecho a un voto cada

una, a efectos de que sean entregadas en canje

a los accionistas de Sidra La Victoria Sociedad

Anónima, Comercial, Industrial y Agropecuaria,

en contraprestación del patrimonio absorbido;

7) Reforma del artículo 4º del capital social a

efectos de actualizar la cifra del capital social;

8) Autorización para la suscripción, en nombre y

representación de la Sociedad, del Acuerdo De-

finitivo de Fusión con Sidra La Victoria Sociedad

Anónima, Comercial, Industrial y Agropecuaria; y

9) Autorizaciones para la realización de trámites

y presentaciones necesarios para la obtención

de las inscripciones correspondientes. Nota: Los

accionistas deberán notificar su asistencia a la

asamblea hasta el 3 de diciembre inclusive de

9 a 17 hs en Montevideo 850, 1° Piso, Ciudad

Autónoma Buenos Aires, en el plazo establecido

en el artículo 238 de la ley 19550.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA N° 31

DE FECHA 09/04/2013 Agustin Gonzalez Avalis

- Presidente

e. 23/11/2015 N° 169968/15 v. 30/11/2015