UBATEC S.A.

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ORDEN DEL DIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EX-

TRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Directorio convoca a Asamblea General Or-

dinaria y Extraordinaria se realizara en Av. Pte.

Roque Saenz Peña 938 6º de la Ciudad de Bue-

nos Aires, el día 15 de diciembre de 2015 a las

12.00 hs en primera convocatoria y a las 13.00

hs en segunda convocatoria en el mismo lugar,

con el siguiente orden del día.

Segunda

1. Designación de dos accionistas para firmar el

acta conjuntamente con el Presidente.

2. Consideración de los documentos a los que

hace referencia el art. 234 inc. 1 y el art. 62 Ley

19.550 con relación al ejercicio número 25 al 30

de junio de 2015.

3. Consideración del resultado del ejercicio.

4. Motivo de la convocatoria fuera de término.

5. Consideración de la gestión del Directorio y

Comisión Fiscalizadora.

6. Consideración de la retribución para el Direc-

torio y Comisión Fiscalizadora.

7. Renuncias y designación en el Directorio.

Mandatos

El Directorio

Designado según instrumento privado acta

asamblea 33 de fecha 14/2/2014 Lorenzo Ricar-

do Basso - Presidente

e. 23/11/2015 N° 168998/15 v. 30/11/2015