FEDEMAR S.A.

FEDEMAR S.A.

Convócase a Asamblea Ordinaria y

Extraordinaria de accionistas de FEDEMAR

SA, simultáneamente en primera y segunda

convocatoria, a ser celebrada en la sede

social de la calle 25 de Mayo 267 - Piso 2° -

C.A.B.A. para el día 16 de diciembre de 2015,

a las 11 hs. en primera convocatoria y a las

12 hs. en segunda convocatoria, a fin de que

sea tratado el siguiente: Orden del Día: 1)

Razones que motivaron la convocatoria fuera

de término. 2) Designación de accionistas

para firmar el acta. 3) Consideración

del Balance General, de los Estados de

Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto

Sección

BOLETIN

y demás documentación prevista en la ley

19550, referida al cierre anual al 30 de junio

de 2015. 4) Consideración del Resultado del

Ejercicio y del destino de los Resultados No

Asignados. 5) Consideración de la gestión

del directorio, de su remuneración y de la

renuncia presentada por el Sr. Presidente.

6) Designación de directores titulares y

suplentes con mandato por tres ejercicios.

7) Consideración de la capitalización de los

Aportes Irrevocables aceptados con fecha

08.05.2015, por un total de $ 2.200.000,

con o sin prima de emisión. 8) Modificación

del artículo cuarto del Estatuto Social. 9)

Reforma del artículo Noveno del Estatuto

Social, conforme a la adecuación exigida por

el artículo 76 de la Resolución General IGJ

7/2015, en cuanto a la garantía que deberán

presentar los directores. 10) Autorizaciones.

Designado según instrumento privado Acta de

Directorio de fecha 12/11/2014 Nestor Edgardo

Eijo - Presidente

e. 25/11/2015 N° 170356/15 v. 02/12/2015