N° 169938/15 Aviso del Boletín Oficial
FONDO DE CULTURA ECONOMICA
Texto del aviso
FONDO DE CULTURA ECONOMICA
DE ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Gral. Ordinaria y
Extraordinaria para el 22 de diciembre de
2015, a las 13 horas, en El Salvador 5665,
CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1) Designación de dos accionistas
para firmar el acta de la asamblea. 1bis)
Celebración de la Asamblea fuera de
término. 2) Consideración de los documentos
prescriptos por el art. 234, inc. 1º Ley 19.550,
por el ejercicio terminado el 31.12.2014. 3)
Consideración remuneraciones directorio
(art. 261, Ley 19.550) y del síndico; 4)
Destino de los resultados; 5) Consideración
de la gestión de los directores y del síndico;
6) Fijación del número de directores
y su designación por dos ejercicios,
conjuntamente con los síndicos titular y
suplente, por un ejercicio. 7) Ratificación
de las aprobaciones a la gestión llevada
a cabo por el Directorio, con relación a la
construcción de la Librería y Centro Cultural
Arnaldo Orfila Reynal. 7 bis) Ratificación del
aumento de capital de $ 290.000.- resuelto
en Asamblea del 06.05.2013. Emisión de
acciones. 8) Capitalización de la cuenta
“Aportes Futuros Aumentos de Capital”. 9)
Aumento del capital social de $ 12.240.000.- a
$ 32.100.000.- por capitalización de la cuenta
“Aportes Futuros Aumentos de Capital” por
un monto $ 19.860.000.- Consideración de
la renuncia al derecho de preferencia por
parte del accionista minoritario. 10) Reforma
al estatuto social por aumento del capital
social (art 5º) a $ 32.100.000.-. Emisión de
las acciones correspondientes al aumento
del Capital Social. 11) Emisión de un nuevo
“Texto ordenado del Estatuto Social” y
consecuentemente reforma de los artículos
que correspondan de acuerdo a las Resol
7 y 9/2015 de la IGJ. Alejandro J. Archain.
Vicepres. en ejercicio de la presidencia,
elegido por la Asamblea del 06.05.2013
y designado por acta de Directorio del
06.05.2013. Alejandro J. Archain
Designado según instrumento privado acta
directorio 153 de fecha 6/5/2013 Alejandro
Jorge Archain - Vicepresidente en ejercicio de
la presidencia
e. 25/11/2015 N° 169938/15 v. 02/12/2015