HIDRONEUQUEN S.A.

HIDRONEUQUEN S.A.

Convócase a los señores accionistas de Hidro-

neuquén S.A. a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas para el día 9 de diciembre de 2015,

a las 15:00 horas en primera convocatoria y a

las 16:00 horas del mismo día en segunda con-

vocatoria, a ser celebrada en Av. Tomás Edison

2701, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, do-

micilio éste que no es la sede social, para tratar

el siguiente: Orden del Día

1) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2) Razones que motivaron la convocatoria a

la asamblea fuera del término legal. Conside-

ración de la Memoria, Balance General, Esta-

dos de Resultados, Estado de Evolución del

Patrimonio Neto, Estados de Flujo de Efectivo,

Notas Complementarias y Anexos, Informe del

Auditor e Informe de la Comisión Fiscalizadora,

todos ellos correspondientes al ejercicio finali-

zado el 31 de diciembre de 2014.

3) Consideración de los resultados del ejercicio

y su destino.

4) Consideración de la Gestión del Directorio y

de la Comisión Fiscalizadora en el ejercicio bajo

análisis.

5) Consideración de las remuneraciones al Di-

rectorio y a la Comisión Fiscalizadora corres-

pondientes al ejercicio económico finalizado el

31 de diciembre de 2014.

6) Designación de los miembros del Directorio

titulares y suplentes, y miembros de la Comi-

sión Fiscalizadora titulares y suplentes.

7) Autorizaciones.

Nota: Para asistir a la Asamblea, los accio-

nistas deberán cursar comunicación a la So-

ciedad, con no menos de tres días hábiles de

anticipación a la fecha fijada para la Asamblea,

conforme a lo dispuesto en el art. 238 de la Ley

General de Sociedades 19.550. La atención se

realizará de lunes a viernes, excepto feriados,

en el horario de 9 a 17 horas en la Avenida To-

más Edison 2701, C.A.B.A.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 08/05/2014 José María Vaz-

quez - Presidente

e. 19/11/2015 N° 168388/15 v. 25/11/2015