LUZURIAGA HNOS. S.A.

LUZURIAGA HNOS. S.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria para el 7 de diciembre de 2015, en

la calle Sarmiento 1367, 3er. Piso “E”, Capital

a las 11 hs. en primera convocatoria y a las 12

hs. en segunda a efectos de tratar el siguiente

orden del dia: 1.- Aprobación de los Estados

Contables al 30 de noviembre de 2013 y 2014

y demás documentación del Art. 234 inc. 1)

LGS. 2.- Razones del tratamiento de los Esta-

dos Contables fuera de término. 3.- Ratificación

y confirmación de lo tratado y aprobado en la

asamblea celebrada el dia 26 de marzo de 2013

en particular la aprobación de los Estados Con-

tables cerrados al 30 de noviembre de 2009,

30 de noviembre de 2010, 30 de noviembre

de 2011 y 30 de noviembre de 2012, la gestión

del Directorio, elección del directorio y la con-

sideración de los resultados no asignados. 4.-

Aprobación de la gestión del Directorio hasta

la fecha del presente. 5.- Elección del número,

titulares y suplentes para integrar el Directorio

de la sociedad. 6.- Tratamiento de los honora-

rios del directorio correspondientes a todos los

periodos tratados y ratificados 7.- Tratamiento

de las cuentas particulares de todos los socios

y determinación de plazo para la cancelación

de las cuentas deudoras a la sociedad. 8.- Au-

mento del capital social al quíntuplo de con-

formidad a lo determinado por el Art. 188 LGS.

9.- Modificación del Estatuto social mediante la

incorporación de sindicatura. Los accionistas

que pretendan asistir a la presente deberán

comunicarlo a la sociedad al domicilio social o

al domicilio de la convocatoria con tres días de

anticipación a la fecha. En este último se en-

cuentran también a disposición de los socios,

copias de los estados contables.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO de fecha 28/03/2013 Julio Maria

Soto - Presidente

e. 19/11/2015 N° 168106/15 v. 25/11/2015