MARITIMA HEINLEIN S.A.

MARITIMA HEINLEIN S.A.

Maritima Heinlein S.A. Convocatoria Se

convoca a Asamblea General Extraordinaria

y Ordinaria de accionistas para el día 23

del mes de diciembre de 2015, en primera y

segunda convocatoria a las 10.30 y 11.30 horas

respectivamente en la calle Perú N° 359 Piso

13 Oficina 1301 de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden

del día: 1) Designación de accionistas para

aprobar y firmar el acta. 2) Duración en el cargo

de los Directores. Modificación del artículo

noveno del Estatuto. 3) Consideración de los

documentos previstos en el art. 234 inc. 1º

de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio

económico finalizado el 30 de septiembre de

2015. 4) Aprobación de la gestión del Directorio.

5) Distribución de utilidades. 6) Dividendos 7)

Retribución de los directores en exceso al

límite del 25% de las utilidades computables

establecido en el art. 261 de la ley 19.550. 8)

Designación de los miembros del Directorio.

Para su consulta, se encuentra a disposición de

los asociados y, en la sede social, la memoria,

balance general, inventario, cuadro, anexos e

informe de auditor correspondiente al ejercicio

a considerar, junto con fotocopias de tales

instrumentos para ser retiradas por los socios.

Para participar de la asamblea, los señores

accionistas deberán cursar comunicación a la

sociedad con no menos de tres días hábiles

de anticipación al de la fecha fijada para su

realización.

Designado según instrumento privado acta

asamblea de fceha 23/11/2012 kurt heinlein -

Presidente

e. 25/11/2015 N° 169887/15 v. 02/12/2015