FEDEMAR S.A.

FEDEMAR S.A.

Convócase a Asamblea Ordinaria y Extraordi-

naria de accionistas de FEDEMAR SA, simultá-

neamente en primera y segunda convocatoria,

a ser celebrada en la sede social de la calle 25

de Mayo 267 - Piso 2° - C.A.B.A. para el día 16

de diciembre de 2015, a las 11 hs. en primera

convocatoria y a las 12 hs. en segunda convo-

catoria, a fin de que sea tratado el siguiente:

Orden del Día: 1) Razones que motivaron la

convocatoria fuera de término. 2) Designación

de accionistas para firmar el acta. 3) Conside-

ración del Balance General, de los Estados de

Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y

demás documentación prevista en la ley 19550,

referida al cierre anual al 30 de junio de 2015.

4) Consideración del Resultado del Ejercicio y

del destino de los Resultados No Asignados. 5)

Consideración de la gestión del directorio, de

su remuneración y de la renuncia presentada

por el Sr. Presidente. 6) Designación de direc-

tores titulares y suplentes con mandato por tres

ejercicios. 7) Consideración de la capitalización

de los Aportes Irrevocables aceptados con

fecha 08.05.2015, por un total de $ 2.200.000,

con o sin prima de emisión. 8) Modificación del

artículo cuarto del Estatuto Social. 9) Reforma

del artículo Noveno del Estatuto Social, confor-

me a la adecuación exigida por el artículo 76 de

la Resolución General IGJ 7/2015, en cuanto a

la garantía que deberán presentar los directo-

res. 10) Autorizaciones.

Designado según instrumento privado Acta de

Directorio de fecha 12/11/2014 Nestor Edgardo

Eijo - Presidente

e. 25/11/2015 N° 170356/15 v. 02/12/2015