GALICIA ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A.

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Galicia Administradora de Fondos S.A. co-

munica que en virtud de lo resuelto por la

Asamblea Extraordinaria de Accionistas ce-

lebrada el 13 de noviembre del año 2015: 1.-

Se aceptaron las renuncias presentadas por

los Directores Titulares Señores Alejandro

Santiago Villarroya y Diego Daniel Milberg,

2.- Se fijó en tres el número de Directores Ti-

tulares y en tres el número de Directores Su-

plentes, 3.- Se eligió a los Señores Ezequiel

Alejandro Rosales Caiafa y Rafael Tomás Or-

tiz Naretto, como Directores Titulares, y a los

Señores Alejandro Irimia, Santiago Pasman

y Jorge José Janeiro, como Directores Su-

plentes. Asimismo conforme con lo resuelto

por la mencionada Asamblea y por reunión

de Directorio de fecha 13 de noviembre de

2015, el Directorio de la Sociedad ha queda-

do constituido de la siguiente forma: Direc-

torio: Presidente: Ezequiel Alejandro Rosales

Caiafa; Vicepresidente: Pedro Alberto Ri-

chards; Director Titular: Rafael Tomás Ortiz

Naretto Directores Suplentes: Alejandro Iri-

mia, Santiago Pasman y Jorge José Janeiro.

Los Directores designados por la Asamblea

Extraordinaria de Accionistas celebrada el

13 de noviembre de 2015, constituyen domi-

cilio especial en la sede social, sita en la ca-

lle Teniente General Juan D. Perón 430/434,

piso 22, Ciudad de Buenos Aires.

Designado según instrumento privado acta

asamblea de fecha 13/11/2015 ezequiel alejan-

dro rosales caiafa - Presidente

e. 26/11/2015 N° 171036/15 v. 26/11/2015