LOITEGUI S.A. CONSTRUCTORA

LOITEGUI S.A. CONSTRUCTORA,

INMOBILIARIA, AGROPECUARIA,

COMERCIAL, INDUSTRIAL Y FINANCIERA

El directorio convoca a los accionistas de Loi-

tegui S.A.C.I.A.C.I. y F. a la Asamblea General

Ordinaria en Primera convocatoria para el día

15/12/2015 a las 11 hs. a celebrarse en la sede

social de la sociedad sita en Arenales 855,

CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar

el acta, ratificando su contenido. 2) Conside-

ración de los documentos del Art. 234, inc. 1

LSC correspondientes al ejercicio cerrado el 30

de junio de 2015 y destino de las utilidades. 3)

Consideración de la gestión de los directores y

síndicos y sus remuneraciones. 4) Fijación del

número y designación de directores y síndicos

titulares y suplentes, por el término de un ejer-

cicio económico. 5) Retiro de los directores a

cuenta de honorarios: Aprobación del monto

máximo. Nota: Para asistir a la Asamblea los

accionistas deberán cumplimentar con lo esta-

blecido en el art. 238 Ley 19.550. Sociedad no

comprendida en el art. 299 LSC.

Designado según instrumento privado Actas

de Asamblea y Directorio de fecha 14/10/2014.

Pedro Loitegui-Presidente

Designado según instrumento privado acta de

directorio N° 474 de fecha 14/10/2014 Pedro

Loitegui - Presidente

e. 24/11/2015 N° 169396/15 v. 01/12/2015