MARITIMA HEINLEIN S.A.

MARITIMA HEINLEIN S.A.

Maritima Heinlein S.A. Convocatoria Se con-

voca a Asamblea General Extraordinaria y

Ordinaria de accionistas para el día 23 del mes

de diciembre de 2015, en primera y segunda

convocatoria a las 10.30 y 11.30 horas respecti-

vamente en la calle Perú N° 359 Piso 13 Oficina

1301 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

para tratar el siguiente Orden del día: 1) Desig-

nación de accionistas para aprobar y firmar el

acta. 2) Duración en el cargo de los Directores.

Modificación del artículo noveno del Estatuto.

3) Consideración de los documentos previstos

en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19550 correspon-

diente al ejercicio económico finalizado el 30 de

septiembre de 2015. 4) Aprobación de la ges-

tión del Directorio. 5) Distribución de utilidades.

6) Dividendos 7) Retribución de los directores

en exceso al límite del 25% de las utilidades

computables establecido en el art. 261 de la

ley 19.550. 8) Designación de los miembros del

Directorio. Para su consulta, se encuentra a dis-

posición de los asociados y, en la sede social, la

memoria, balance general, inventario, cuadro,

anexos e informe de auditor correspondiente

al ejercicio a considerar, junto con fotocopias

de tales instrumentos para ser retiradas por

los socios. Para participar de la asamblea, los

señores accionistas deberán cursar comunica-

ción a la sociedad con no menos de tres días

hábiles de anticipación al de la fecha fijada para

su realización.

Designado según instrumento privado acta

asamblea de fceha 23/11/2012 kurt heinlein -

Presidente

e. 25/11/2015 N° 169887/15 v. 02/12/2015