PUNTA HOTELES S.A.

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Convóquese a los Sres. Accionistas de PUNTA

HOTELES S.A. a la Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas a celebrarse el día 17 de

8 OFICIAL Nº 33.265

diciembre de 2015, a las 15.30 horas en primera

convocatoria y a las 16.30 horas en segunda

convocatoria, en la sede social (Libertad 1617,

C.A.B.A.) para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Designación de dos accionistas para firmar

el acta;

2. Consideración de la documentación del art.

234, inc. 1) de la Ley 19.550 relativa al Ejercicio

Económico N° 7 finalizado el 30 de junio de

2015. Consideración de su tratamiento fuera

del Plazo legal;

3. Tratamiento de la dispensa prevista por el

Art. 8° de la RG 7/2015 de la IGJ, sobre el con-

tenido de la Memoria del Directorio;

4. Tratamiento del resultado del ejercicio;

5. Consideración de una reducción del capital

social en los términos del artículo 206 de la

Ley 19.550 y reforma del Artículo 4 del Estatuto

Social.

6. Tratamiento de la Renuncia del Director Titu-

lar y Presidente;

7. Aprobación de la Gestión del Director Titular

y Presidente;

8. Retribución del Director Titular y Presidente;

9. Elección de un Director Titular y Presidente

por el término necesario para completar el pre-

sente ejercicio;

10. Consideración de la celebración de un Con-

trato de Management por la Sociedad;

11. Autorizaciones.

La documentación a ser analizada se encon-

trará a disposición de los Sres. Accionistas en

la sede social de la Sociedad dentro del plazo

legal.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea de fecha 31/10/2013 ricardo horacio

llorian - Presidente

e. 26/11/2015 N° 170485/15 v. 03/12/2015