SOCIEDAD ARGENTINA DE ENERGIA S.A.

SOCIEDAD ARGENTINA DE ENERGIA S.A.

Convócase a los señores accionistas de Socie-

dad Argentina de Energía S.A. (la “Sociedad”)

a Asamblea General Ordinaria de Accionistas

para el día 10 de diciembre de 2015, a las 9:30

horas en primera convocatoria y a las 10:30

horas del mismo día en segunda convocatoria,

a ser celebrada en Av. Tomás Edison 2701, Ciu-

dad Autónoma de Buenos Aires, a fin de consi-

derar el siguiente:

Orden del Día

1º) Designación de dos accionistas para firmar

el acta de Asamblea;

2º) Razones que motivaron la convocatoria a la

asamblea fuera del término legal. Considera-

ción de la documentación prevista en el artículo

234º, inciso 1º de la ley 19.550 correspondiente

al ejercicio económico finalizado el 31 de di-

ciembre de 2014;

3º) Consideración de los resultados del ejerci-

cio y su destino;

4º) Consideración de la gestión del Directorio y

de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente

al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014;

5º) Consideración de las remuneraciones al

Directorio y a la Comisión Fiscalizadora corres-

pondientes al ejercicio económico finalizado el

31 de diciembre de 2014;

6º) Designación de los miembros del Directorio

Titulares y Suplentes;

7º) Elección de los miembros Titulares y Su-

plentes de la Comisión Fiscalizadora;

8°) Otorgamiento de autorizaciones.

Nota: Para asistir a la Asamblea, los accio-

nistas deberán cursar comunicación a la So-

ciedad, con no menos de tres días hábiles de

anticipación a la fecha fijada para la Asamblea,

conforme a lo dispuesto en el art. 238 de la Ley

General de Sociedades 19.550. La atención se

realizará de lunes a viernes, excepto feriados,

en el horario de 9 a 17 horas en la Avenida To-

más Edison 2701, C.A.B.A.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

ACTA DE DIRECTORIO DE FECHA 16/05/2014

Guillermo Pablo Reca - Presidente

e. 20/11/2015 N° 168984/15 v. 26/11/2015