TOUJOURS VACANCES S.A.

TOUJOURS VACANCES S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria (Resolución particular I.G.J.

N° 11819/15) de la sociedad TOUJOURS VA-

CANCES SA. para el día 14 de Diciembre de

2015 a las 11 horas -en primera convocatoria-

y para el día 17 de diciembre de 2015 a las 11

horas, -en segunda convocatoria-, la que se

celebrará, presidida por un funcionario de la

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA en sede

del organismo, sita en Paseo Colón 285, piso 3°

C.A.B.A, para tratar el siguiente Orden del día:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta de Asamblea; 2°) Consideración de los

motivos por los cuales la Asamblea se convoca

fuera de término; 3°) Consideración de la do-

cumentación mencionada en el Artículo 234

inciso 1° de la Ley N° 19.550, correspondiente

al ejercicio económico anual cerrado al 30 de

abril de 2014; 4°) Pedido de explicaciones al Sr.

Presidente respecto de: a) Razones por las que

el inmueble de San Martin de los Andes no se

encuentra habilitado definitivamente, carece de

final de obra, no posee provisión de gas natu-

ral ni electricidad suficiente para operar en su

totalidad, b) Razones por la que no entregara

la apertura de los pasivos y eventuales contin-

gencias, con el debido detalle, c) Detalle de las

imputaciones por gastos de comercialización y

administrativos, d) Acciones judiciales que ha

emprendido para la protección del derecho de

la sociedad a ejercer industria licita, ante la ne-

gativa ser proveído de gas natural y electricidad

suficiente para la explotación. 5°) Considera-

ción de la gestión de los Directores, su remo-

ción, y responsabilidad de los mismos en los

términos del Artículo 276 de la Ley N° 19550.

6°) Remuneración del Directorio; 7°) Fijación

del número de Directores titulares y suplentes

y designación de los mismos de acuerdo a las

normas estatutarias. 8°) Fijación de mayorías

especiales para la toma de decisiones que in-

volucren y/o comprometan el patrimonio social

por más de 100.000 pesos, con modificación de

estatuto social para la prohibición de la venta

de propiedad participada o tiempo compartido.

Presentación de modelo de contrato de alqui-

ler de Toujours Vacances sa. con sociedades

que comercializan semanas en locación, por un

plazo y retribución a percibir por la sociedad.

Evaluación de cesión de la explotación a una

empresa hotelera de la zona. 9°) Modificación

estatutaria para incorporación de sindicatura

en la sociedad modificando el articulo decimo

del estatuto social. Los accionistas deberán

comunicar asistencia, con no menos de 3 (tres)

días hábiles de anticipación al de la fecha fijada

(art. 238 Ley 19550), en el Departamento de De-

nuncias y Fiscalización de Sociedades Comer-

ciales (Av. Paseo Colón 285 3°), en días hábiles,

de 11 a 15:30 horas.

INSPECTOR – RODRIGO MONTI

e. 26/11/2015 N° 170256/15 v. 03/12/2015