VIGOR S.A.C.I. Y F.

VIGOR S.A.C.I. Y F.

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas, a celebrarse el día 17 del mes de

diciembre de 2015, a las 15.00 hs. en primera

convocatoria y las 16:00 hs. en segunda con-

vocatoria, en la sede social sita en la Av. Larra-

zábal 2076, Ciudad de Buenos Aires, a fin de

considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para aprobar

y firmar el acta de la Asamblea;

2) Consideración de la Memoria, Estado de Si-

tuación Patrimonial, Estado de Resultados, Es-

tado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado

de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos y demás

documentación correspondiente al ejercicio

social finalizado el 30 de junio de 2015. Consi-

deración del resultado del ejercicio;

3) Consideración de la gestión del Directorio

y de la actuación de la Sindicatura durante el

ejercicio social bajo consideración;

4) Consideración de los honorarios del Direc-

torio y de la Sindicatura por el ejercicio social

bajo consideración, en exceso de los límites

dispuestos por el artículo 261 de la Ley 19.550;

5) Distribución de dividendos;

6) Fijación del número de miembros titulares y

suplentes del Directorio y su elección. Designa-

ción de síndico titular y síndico suplente; y

7) Otorgamiento de autorizaciones necesarias

con relación a lo resuelto en los puntos prece-

dentes.

Designado según instrumento privado acta de

directorio N° 534 de fecha 17/1/2014 Analía

Beatriz Domicelj - Presidente

e. 23/11/2015 N° 169112/15 v. 30/11/2015