CLUB DE CAMPO HARAS DEL SUR II S.A.

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIO-

NISTAS

Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordi-

naria de Accionistas para el día 17 de Diciembre

de 2015 a las 17:00 horas en Primera convoca-

toria y a las 18:00 horas en Segunda convoca-

toria, en caso de fracasar la primera, en el Hotel

Madero sito en Rosario Vera Peñaloza Nº 360

–Dique 2, salón Pompidou, de la Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el

acta de la Asamblea.

Lunes 30 de noviembre de 2015

2) Consideración de la documentación prevista

por el artículo 234, inciso 1° de la Ley N° 19.550

y/o sus modificatorias y/o complementarias

(“LSC”), correspondiente al Ejercicio Económi-

co N° 8, iniciado el día 1º de Agosto de 2014 y

finalizado el 31 de Julio de 2015.

3) Consideración de la gestión de los Directores

y del Síndico.

4) Remuneración del Síndico por el ejercicio

finalizado el 31 de Julio de 2015.

5) Consideración y destino de los Resultados

del Ejercicio.

6) Aceptación de la renuncia del Sindico Su-

plente y designación de su reemplazo.

7) Análisis del Impacto del Nuevo Código Civil y

Comercial de la Nación en la estructura jurídica

del Club.

NOTA: Los accionistas deberán notificar por

escrito su participación en Ruta 2 Km 73,

Brandsen, Provincia de Buenos Aires, en días

hábiles y en el horario de 9 a 17 horas hasta el

día 12 de Diciembre de 2015.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea de fecha 27/11/2013 marcela moratti

- Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 23/11/2015 N° 169996/15 v. 30/11/2015