FONDO DE CULTURA ECONOMICA

FONDO DE CULTURA ECONOMICA

DE ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Gral. Ordinaria y Ex-

traordinaria para el 22 de diciembre de 2015, a

las 13 horas, en El Salvador 5665, CABA, para

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designa-

ción de dos accionistas para firmar el acta de

la asamblea. 1bis) Celebración de la Asamblea

fuera de término. 2) Consideración de los docu-

mentos prescriptos por el art. 234, inc. 1º Ley

19.550, por el ejercicio terminado el 31.12.2014.

3) Consideración remuneraciones directorio

(art. 261, Ley 19.550) y del síndico; 4) Destino de

los resultados; 5) Consideración de la gestión

de los directores y del síndico; 6) Fijación del

número de directores y su designación por dos

ejercicios, conjuntamente con los síndicos titu-

lar y suplente, por un ejercicio. 7) Ratificación

de las aprobaciones a la gestión llevada a cabo

por el Directorio, con relación a la construcción

de la Librería y Centro Cultural Arnaldo Orfila

Reynal. 7 bis) Ratificación del aumento de ca-

pital de $ 290.000.- resuelto en Asamblea del

06.05.2013. Emisión de acciones. 8) Capitaliza-

ción de la cuenta “Aportes Futuros Aumentos

de Capital”. 9) Aumento del capital social de

$ 12.240.000.- a $ 32.100.000.- por capitaliza-

ción de la cuenta “Aportes Futuros Aumentos

de Capital” por un monto $ 19.860.000.- Con-

sideración de la renuncia al derecho de prefe-

rencia por parte del accionista minoritario. 10)

Reforma al estatuto social por aumento del ca-

pital social (art 5º) a $ 32.100.000.-. Emisión de

las acciones correspondientes al aumento del

Capital Social. 11) Emisión de un nuevo “Texto

ordenado del Estatuto Social” y consecuente-

mente reforma de los artículos que correspon-

dan de acuerdo a las Resol 7 y 9/2015 de la

IGJ. Alejandro J. Archain. Vicepres. en ejercicio

de la presidencia, elegido por la Asamblea del

06.05.2013 y designado por acta de Directorio

del 06.05.2013. Alejandro J. Archain

Designado según instrumento privado acta

directorio 153 de fecha 6/5/2013 Alejandro Jor-

ge Archain - Vicepresidente en ejercicio de la

presidencia

e. 25/11/2015 N° 169938/15 v. 02/12/2015