N° 170324/15 Aviso del Boletín Oficial
FRIO ATUEL S.A.
Texto del aviso
FRIO ATUEL S.A.
En reunión celebrada 21/11/2015 el Directorio
resolvió llamar a Asamblea General Ordina-
ria y Extraordinaria para el 21/12/2015 a las
14.30 horas en 1era convocatoria y para una
hora más tarde en 2da convocatoria, en calle
Uruguay 763, 2º piso C.A.B.A., a fin de tratar
el siguiente orden del día: 1) Designación pre-
sidente Asamblea; 2) Designación dos accio-
nistas firma Acta; 3) Consideración motivos que
dieron lugar tratamiento balances fuera término
legal; 4) Consideración dispensa solicitada por
Directorio respecto cumplimiento requisitos art.
1º Resolución 4/2009 IGJ, conforme su art. 2º;
5) Consideración documentos art. 234 inc. 1º
LGS 19.550, con relación ejercicios cerrados
31/12/ 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y
2014; 6) Destino utilidades ejercicios cerra-
Segunda
dos 31/12/2008, 2009,2010,2011,2012, 2013 y
2014; 7) Ratificación ó rectificación aumento
capital resuelto por Asamblea General Ordi-
naria 19/4/2002; 8) Fijación número miembros
titulares y suplentes directorio; 9) Designación
miembros directorio.; 10) Aprobación gestión
Directorio desde ejercicio 2008 al 2014. 11)
Remuneración del directorio. Tratamiento,
determinación y acuerdo sobre honorarios
especiales por desempeño funciones técnico-
operativas y legales, administrativas, bancarias
y fiscales de carácter permanente, desde agos-
to a diciembre de 2011 y durante los años 2012,
2013, 2014 y 2015 en los términos art. 261 LGS
19.550; 12) Autorizaciones.
Los señores accionistas deberán cursar a la
sede social de Larrea 1045 5º “A” CABA, feha-
ciente comunicación de asistencia a la Asam-
blea con no menos de tres días hábiles de anti-
cipación. A los efectos de dar cumplimiento con
el art. 67 LGS 19.550, estarán a disposición de
los señores accionistas copias de los estados
contables en sede social, de Martes a Viernes
de 15 a 17 horas.
Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO Nº 97 de fecha 01/08/2011
ADOLFO ALBERTO BOTTINO - Vicepresidente
en ejercicio de la presidencia
e. 26/11/2015 N° 170324/15 v. 03/12/2015