LIBRERIAS DEL FONDO S.A.

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CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Gral. Ordinaria para el

22 de diciembre de 2015, a las 15 horas, en El

Salvador 5665, CABA, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accio-

nistas para firmar el acta de la asamblea. 1bis)

Celebración de la Asamblea fuera de término. 2)

Consideración de los documentos prescriptos

por el art. 234, inc. 1º Ley 19.550, por el ejer-

cicio terminado el 31.12.2014. 3) Consideración

remuneraciones directorio (art. 261, Ley 19.550)

y del síndico; 4) Destino de los resultados; 5)

Consideración de la gestión de los directores y

del síndico; 6) Fijación del número de directores

y su designación por un ejercicio, conjunta-

mente con los síndicos titular y suplente, por un

ejercicio. Alejandro J. Archain. Presidente, ele-

gido por la Asamblea del 06.05.2014. Alejandro

J. Archain

Designado según instrumento público Esc. de

fecha 30/10/2014 Reg. Nº 1809, FOLIO 624 Ale-

jandro Jorge Archain - Presidente

e. 25/11/2015 N° 169939/15 v. 02/12/2015