NEXO PHARMACEUTICAL GROUP S.A.

NEXO PHARMACEUTICAL GROUP S.A.

Convócase a los señores accionistas a a Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria para

el día 11 de diciembre de 2.015 en el domicilio

legal de la sociedad en la calle Hipólito Yrigoyen

850, piso 1º oficina 134, de la Ciudad de Buenos

Aires, a las 14.00 hs. en primera convocatoria,

y una hora más tarde en segunda convocatoria,

para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.- De-

signación de accionistas para la firma del acta.

2.- Tratamiento de los motivos que originaron

la demora en la convocatoria de la presente

asamblea. 3.- Consideración de los documen-

tos a que se refiere en articulo Nº 234 inciso

1 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550,

correspondiente al ejercicio económico nº 15 fi-

nalizado el 31 de diciembre de 2014. 4.- Evalua-

ción de la gestión de Directorio por el ejercicio

económico nº 15 finalizado el 31 de diciembre

de 2014.5.- Tratamiento y Aprobación de hono-

rarios del directorio. 6.- Tratamiento de resul-

tados del ejercicio económico nº 15 finalizado

el 31 de diciembre de 2.014. 7.- Ratificación de

la Asamblea General Ordinaria y Extraordina-

ria del 26/09/2012 y de la Asamblea General

Ordinaria del 29/08/2014. 8.- Designación de

autoridades para los ejercicios con cierre eco-

nómico 31/12/2015 y 31/12/2016. Los señores

accionistas deben cursar comunicación para

que se los inscriba en el libro de asistencia con

no menos de tres días hábiles de anticipación

al de la fecha fijada. La documentación deta-

llada en el artículo 67 ley 19.550 se encuentra

a disposición de los señores accionistas en el

domicilio de la calle Hipólito Yrigoyen 850, piso

1º oficina 134 de la C.A.B.A., en el horario de

lunes a viernes de 14.00hs a 17.00hs.

Designado según instrumento publico escritura

123 de fecha 12/9/2014 registro 216 Victor Ro-

berto Rojas - Presidente

e. 23/11/2015 N° 169073/15 v. 30/11/2015