SAENZ BRIONES Y COMPAÑIA S.A.

SAENZ BRIONES Y COMPAÑIA S.A.

INDUSTRIAL Y COMERCIAL

No. Correlativo IGJ 246878. Convocase a los

accionistas de Sáenz Briones y Compañía,

Sociedad Anónima, Industrial y Comercial a la

Asamblea General Extraordinaria que tendrá

lugar el 11 de diciembre de 2015, a las 17:00 y

18:00 hs., en primera y segunda convocatoria

respectivamente en Montevideo 850, 1° Piso

C.A.B.A., para tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para suscri-

bir el acta; 2) Consideración de la absorción por

fusión de Sidra La Victoria Sociedad Anónima,

Comercial, Industrial y Agropecuaria por parte

de Sáenz Briones y Compañía Sociedad Anó-

nima, Industrial y Comercial, en los términos

del artículo 82 y siguientes de la Ley General

de Sociedades y los artículos 77 y siguientes

de la Ley de Impuesto a las Ganancias; 3) Con-

sideración del Compromiso Previo de Fusión

suscripto el 10 de noviembre de 2015 con Si-

dra La Victoria Sociedad Anónima, Comercial,

Industrial y Agropecuaria; 4) Consideración de

los balances especial de fusión y consolidado

cerrados al 30 de septiembre de 2015, el Infor-

me de la Comisión Fiscalizadora y el Informe

del Auditor confeccionados de acuerdo a lo

establecido por el art. 83, inc. 1), punto b) de

la Ley General de Sociedades; 5) Aprobación

de la relación de canje; 6) Aumento del capi-

tal social de $ 68.552.490 a $ 112.161.482, es

decir un aumento de $ 43.608.992, mediante la

emisión de 4.360.899 acciones ordinarias, no-

minativas no endosables, de $ 10 valor nominal

por acción, con derecho a un voto cada una,

a efectos de que sean entregadas en canje a

los accionistas de Sidra La Victoria Sociedad

Anónima, Comercial, Industrial y Agropecuaria,

en contraprestación del patrimonio absorbido;

7) Reforma del artículo 4º del capital social a

efectos de actualizar la cifra del capital social;

8) Autorización para la suscripción, en nombre

y representación de la Sociedad, del Acuerdo

Definitivo de Fusión con Sidra La Victoria So-

ciedad Anónima, Comercial, Industrial y Agro-

pecuaria; y 9) Autorizaciones para la realización

de trámites y presentaciones necesarios para

la obtención de las inscripciones correspon-

dientes. Nota: Los accionistas deberán notificar

su asistencia a la asamblea hasta el 3 de di-

ciembre inclusive de 9 a 17 hs en Montevideo

850, 1° Piso, Ciudad Autónoma Buenos Aires,

en el plazo establecido en el artículo 238 de la

ley 19550.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA N° 31

Segunda

DE FECHA 09/04/2013 Agustin Gonzalez Avalis

- Presidente

e. 23/11/2015 N° 169968/15 v. 30/11/2015