ZANOTTA SUDAMERICANA S.A.

ZANOTTA SUDAMERICANA S.A.

Convocase a los Sres. Accionistas de ZA-

NOTTA SUDAMERICANA S.A. S.A. a Asamblea

General Ordinaria para el día 18 de Diciembre

de 2015 a las 16 hs. en primera convocatoria y

17 hs. en segunda convocatoria, en el domicilio

sito en la calle México 337, CABA, a fin de con-

siderar los siguientes puntos del orden del día:

1) Designación de dos (2) accionistas para sus-

cribir el acta;

2) Consideración de la documentación del Art.

234, inciso 1ro., de la Ley 19.550 y normas

Segunda

concordantes correspondiente a los ejerci-

cios Nº 13 a Nº 15, finalizados el 31/05/2013,

31/05/2014 y 31/05/2015.

3) Consideración de la remuneración de los

miembros del Directorio.

4) Destino de los Resultados no asignados

5) Consideración de la gestión de los miembros

del Directorio

6) Elección de los miembros titulares y suplen-

tes del Directorio

Nota:

Se deja constancia que el domicilio en que los

tenedores de acciones nominativas no endosa-

bles deben cursar comunicación para su ins-

cripción en el libro de Asistencia a Asambleas

es en México 337, CABA.

Designado según instrumento privado ACTA DE

ASAMBLEA ORDINARIA de fecha 31/07/2012

Pablo Maximiliano Kantt - Presidente

e. 23/11/2015 N° 168912/15 v. 30/11/2015