ATELCURA S.A.

ATELCURA S.A.

Registro Nro. 77.562

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Y

EXTRAORDINARIA

Convócase a los señores accionistas de ATEL-

CURA S.A. a Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria para el día 18 de diciembre de 2015,

a las 13:00 hs. en primera convocatoria y a las

14:00 hs. en segunda convocatoria, en Viamon-

te 494, Piso 7, C.A.B.A. para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

I-EN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

1) Designación de dos accionistas para firmar el

Acta de Asamblea.

2) Consideración de la documentación reque-

rida por el inciso 1 del artículo 234 de la Ley

19.550, correspondientes al ejercicio Nro. 36

finalizado el 31 de julio de 2015.

3) Aprobación de la gestión del Directorio por

el ejercicio económico finalizado el 31 de julio

de 2015.

4) Aprobación de la gestión del Síndico por el

ejercicio económico

5) Consideración de la retribución a los miem-

bros del directorio. finalizado el 31 de julio de

2015.

6) Designación de un Síndico titular y un su-

plente, por el término de un año.

7) Determinación del número de directores y su

elección por el término de dos ejercicios.

8) Consideración del destino de los resultados

no asignados.

9) Consideración del aumento de capital por la

suma de $ 700.000.-mediante la capitalización

de aportes no capitalizados por el mismo im-

porte.

II-ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

1) Consideración de la prima de emisión a inte-

grar correspondiente al aumento de capital de

$ 700.000.-

NOTA: Se informa a los Sres. accionistas que

para asistir a esta Asamblea deberán depositar,

con tres días hábiles de anticipación, sus ac-

ciones o certificados de depósito en Viamonte

494 piso 7º, Capital Federal, en el horario de 9

a 17 hs.

designado segun instrumento privado acta de

directorio de fecha 18/12/2013 Susana Marta

Villanueva de Azzi - Presidente

e. 30/11/2015 N° 171111/15 v. 04/12/2015