FONDO DE CULTURA ECONOMICA

FONDO DE CULTURA ECONOMICA

DE ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Gral. Ordinaria y Ex-

traordinaria para el 22 de diciembre de 2015,

a las 13 horas, en El Salvador 5665, CABA,

para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)

Designación de dos accionistas para firmar el

acta de la asamblea. 1bis) Celebración de la

Asamblea fuera de término. 2) Consideración

de los documentos prescriptos por el art. 234,

inc. 1º Ley 19.550, por el ejercicio terminado el

31.12.2014. 3) Consideración remuneraciones

directorio (art. 261, Ley 19.550) y del síndico;

4) Destino de los resultados; 5) Consideración

de la gestión de los directores y del síndico; 6)

Fijación del número de directores y su desig-

nación por dos ejercicios, conjuntamente con

los síndicos titular y suplente, por un ejercicio.

7) Ratificación de las aprobaciones a la gestión

llevada a cabo por el Directorio, con relación

a la construcción de la Librería y Centro Cul-

tural Arnaldo Orfila Reynal. 7 bis) Ratificación

del aumento de capital de $ 290.000.- re-

suelto en Asamblea del 06.05.2013. Emisión

de acciones. 8) Capitalización de la cuenta

“Aportes Futuros Aumentos de Capital”. 9)

Aumento del capital social de $ 12.240.000.- a

$ 32.100.000.- por capitalización de la cuenta

“Aportes Futuros Aumentos de Capital” por un

monto $ 19.860.000.- Consideración de la re-

nuncia al derecho de preferencia por parte del

accionista minoritario. 10) Reforma al estatuto

social por aumento del capital social (art 5º)

a $ 32.100.000.-. Emisión de las acciones co-

rrespondientes al aumento del Capital Social.

11) Emisión de un nuevo “Texto ordenado del

Estatuto Social” y consecuentemente reforma

de los artículos que correspondan de acuerdo

a las Resol 7 y 9/2015 de la IGJ. Alejandro J. Ar-

chain. Vicepres. en ejercicio de la presidencia,

elegido por la Asamblea del 06.05.2013 y de-

signado por acta de Directorio del 06.05.2013.

Alejandro J. Archain

Designado según instrumento privado acta

directorio 153 de fecha 6/5/2013 Alejandro Jor-

ge Archain - Vicepresidente en ejercicio de la

presidencia

e. 25/11/2015 N° 169938/15 v. 02/12/2015